Zcash trở thành kênh ưa thích để rửa tiền bị đánh cắp
TREE NEWS đưa tin: Nhà phân tích on-chain Specter đã chỉ ra một mô hình đáng lo ngại: nhiều vụ trộm tiền mã hóa hiện đang chuyển tài sản bị đánh cắp vào Zcash (ZEC), blockchain tập trung vào quyền riêng tư với các giao dịch được che giấu. Quan sát này tiếp nối những tiết lộ trước đó của nhà điều tra ZachXBT rằng kẻ tấn công đứng sau vụ khai thác Bitget đã sử dụng Zcash để che giấu số tiền bị đánh cắp. Specter hiện cho biết chiến thuật tương tự cũng xuất hiện trong các sự cố khác, bao gồm một sự kiện liên quan đến Ledger với Cryptobills và một vụ hack trị giá 12 triệu USD gắn với Triple-A. Số tiền cụ thể được chuyển sang ZEC trong các trường hợp bổ sung này không được tiết lộ.
Tại sao là Zcash? Tính năng riêng tư thu hút các tác nhân xấu
Zcash được thiết kế với các địa chỉ được che giấu tùy chọn, ẩn người gửi, người nhận và số tiền giao dịch khỏi tầm nhìn công khai. Trong khi các tính năng này phục vụ nhu cầu riêng tư chính đáng, chúng cũng cung cấp một cơ chế sẵn có để tội phạm cắt đứt dấu vết on-chain. Khác với các mixer hay tumbler, vốn đã đối mặt với các đợt trấn áp quy định và lệnh trừng phạt, Zcash vẫn là một tài sản được giao dịch rộng rãi với thanh khoản sâu trên các sàn lớn. Sự kết hợp giữa quyền riêng tư mạnh mẽ và cửa ra dễ dàng khiến nó trở thành công cụ phân lớp hấp dẫn cho những kẻ tấn công muốn chuyển token bị đánh cắp thành tài sản sạch.
Tuân thủ của sàn giao dịch bị soi xét
Xu hướng này đặt ra câu hỏi mới cho các sàn niêm yết ZEC. Theo các quy định chống rửa tiền toàn cầu, các nền tảng được kỳ vọng giám sát các dòng tiền đáng ngờ, nhưng các giao dịch được che giấu vốn không minh bạch theo thiết kế. Một số sàn đã hủy niêm yết coin riêng tư, trong khi những sàn khác tiếp tục hỗ trợ với thẩm định tăng cường. Phát hiện của Specter có thể gia tăng áp lực buộc các sàn thắt chặt giám sát hoặc xem xét lại việc niêm yết ZEC.
Hàm ý rộng hơn cho ngành tiền mã hóa
- Ngày càng tinh vi: Kẻ tấn công đang đa dạng hóa khỏi các mixer bị trừng phạt sang coin riêng tư, làm phức tạp nỗ lực thu hồi của nạn nhân.
- Sự chú ý của cơ quan quản lý: Các công nghệ tăng cường quyền riêng tư có khả năng đối mặt với sự soi xét nhiều hơn từ các nhà hoạch định chính sách, những người coi chúng là rủi ro rửa tiền.
- Rủi ro danh tiếng: Người dùng Zcash hợp pháp và các dự án trong hệ sinh thái có thể chịu thiệt hại gián tiếp khi tài sản này gắn với hoạt động tội phạm.
Ngành tiền mã hóa đã đạt tiến bộ trong việc truy vết tiền bị đánh cắp qua các blockchain công khai, nhưng coin riêng tư đặt ra thách thức mang tính cấu trúc. Các công ty phân tích chuỗi đôi khi có thể theo dõi tiền vào các pool được che giấu nhưng không thể thấy điều gì xảy ra bên trong, tạo ra những điểm mù mà cơ quan thực thi pháp luật khó xuyên qua.
Điều cần theo dõi tiếp theo
Sự chú ý sẽ tập trung vào việc liệu các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain có phát triển heuristic mới để đánh dấu các dòng ZEC liên quan đến các vụ hack đã biết hay không. Cộng đồng Zcash cũng có thể đối mặt với áp lực phải chứng minh rằng các tính năng riêng tư của mình không đồng nghĩa với sự miễn trừ. Hiện tại, cảnh báo của Specter là lời nhắc nhở rằng cuộc chạy đua vũ trang giữa kẻ tấn công và nhà điều tra còn lâu mới kết thúc—và công nghệ riêng tư vẫn là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa.
