Hacker Bitget chuyển 78 triệu USD Bitcoin, 847 BTC được gửi đến CoinJoin Mixer
TREE NEWS đưa tin: Theo công ty phân tích on-chain Arkham, từ ngày 6 đến 11 tháng 11, một cụm ví liên quan đến vụ hack sàn Bitget đã chuyển 1.052,34 BTC—trị giá khoảng 78,61 triệu USD theo giá hiện tại. Trong tổng số đó, 847,26 BTC (khoảng 63,43 triệu USD) đã được đưa vào các giao dịch trộn CoinJoin, một kỹ thuật được thiết kế để che giấu dấu vết của quỹ bằng cách kết hợp nhiều đầu vào và đầu ra.
Động thái này đại diện cho một trong những nỗ lực rửa tiền lớn nhất trong một tuần liên quan đến một vụ xâm nhập sàn giao dịch tập trung trong năm nay. CoinJoin, phương pháp trộn coin từ nhiều người dùng vào một giao dịch duy nhất, vẫn là một công cụ phổ biến để làm mờ quyền sở hữu bất chấp sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và công ty phân tích.
Cơ chế rửa tiền và phản ứng của ngành
Việc hacker Bitget sử dụng CoinJoin làm nổi bật một thách thức dai dẳng đối với cơ quan thực thi pháp luật và đội ngũ tuân thủ. Mặc dù CoinJoin là một công cụ bảo mật hợp pháp đối với một số người dùng, nó thường bị các tác nhân xấu lợi dụng để phá vỡ liên kết giữa quỹ bị đánh cắp và nguồn gốc của chúng. Giám sát của Arkham cho thấy sau khi trộn, BTC có khả năng được phân tán đến các địa chỉ mới, có thể để cuối cùng rút tiền qua các nền tảng ngang hàng hoặc sàn giao dịch tập trung vào quyền riêng tư.
Các sàn giao dịch đã tăng cường phòng thủ chống rửa tiền (AML), nhưng tính chất phi tập trung của các dịch vụ trộn Bitcoin khiến việc theo dõi trở nên phức tạp. Chainalysis và các công ty phân tích khác đã phát triển các phương pháp heuristic để gắn cờ đầu ra CoinJoin, nhưng cuộc chơi mèo vờn chuột vẫn tiếp diễn. Bản thân Bitget chưa đưa ra tuyên bố công khai về các động thái mới nhất, nhưng sàn này trước đây đã hợp tác với chính quyền và tăng cường cơ sở hạ tầng bảo mật sau vụ xâm nhập ban đầu.
Tác động đến tính toàn vẹn thị trường
Quy mô của việc rửa tiền—hơn 1.000 BTC chỉ trong sáu ngày—nhấn mạnh tính thanh khoản và tốc độ mà tài sản bị đánh cắp có thể được di chuyển. Nó cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các khuôn khổ AML hiện tại trong DeFi và tài chính tập trung. Các cơ quan quản lý ở Mỹ và EU ngày càng tập trung vào các dịch vụ trộn; lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với Tornado Cash đã tạo tiền lệ có thể mở rộng đến các nhà cung cấp CoinJoin dựa trên Bitcoin.
Đối với các nhà giao dịch, sự kiện này là lời nhắc nhở về rủi ro đối tác trong các nền tảng tập trung. Mặc dù giá Bitcoin đã cho thấy khả năng phục hồi, việc rửa tiền quy mô lớn có thể tạo áp lực bán tạm thời nếu các coin đã trộn bị thanh lý nhanh chóng. Người tham gia thị trường nên theo dõi dòng chảy on-chain để tìm dấu hiệu phân tán thêm.
Triển vọng tương lai
Khi pháp y blockchain trưởng thành, khả năng truy vết các coin đã trộn đang được cải thiện. Khả năng của Arkham trong việc gắn cờ hoạt động CoinJoin gần như theo thời gian thực cho thấy tiến bộ trong trí tuệ on-chain. Tuy nhiên, việc hacker tiếp tục thành công trong việc di chuyển quỹ cho thấy các công nghệ tăng cường quyền riêng tư sẽ vẫn là chiến trường trung tâm. Các sàn giao dịch và cơ quan quản lý phải hợp tác về báo cáo tiêu chuẩn hóa và giám sát thời gian thực để thu hẹp khoảng cách. Hiện tại, trường hợp Bitget đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo: ngay cả khi an ninh được thắt chặt, đường ống rửa tiền vẫn hoạt động, và phản ứng của ngành sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của tuân thủ tiền mã hóa.
