Đóng băng tài khoản và suy đoán có tội trong cuộc trấn áp tiền điện tử của Trung Quốc
Một tài khoản ngân hàng bị đóng băng không rõ lý do ngày càng được các công tố viên Trung Quốc sử dụng như bằng chứng rằng một nhà giao dịch tiền điện tử ‘biết’ họ đang nhận tiền từ tội phạm, tạo cơ sở cho các cáo buộc theo luật ‘hỗ trợ tội phạm mạng thông tin’ thường xuyên được áp dụng của nước này. Học thuyết pháp lý này, được gọi là 帮信罪, đã trở thành một trong những tội danh phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch OTC và các sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng. Cuộc chiến pháp lý cốt lõi trong các vụ án này hiếm khi tập trung vào hành vi khách quan—các giao dịch ngân hàng thường rõ ràng—mà tập trung vào trạng thái tâm lý chủ quan của bị cáo: họ có thực sự biết số tiền đó là bẩn không?
Logic cốt lõi của bên công tố
Các công tố viên thường dựa vào một tam đoạn luận đơn giản: nếu tài khoản ngân hàng của một cá nhân trước đó bị đóng băng do nghi ngờ liên quan đến tiền phạm tội, họ hẳn đã nhận thức được rằng giao dịch tiền điện tử của mình có thể thu hút tiền bất hợp pháp. Tiếp tục giao dịch sau khi bị đóng băng như vậy được coi là cố tình nhắm mắt hoặc liều lĩnh bỏ qua, thỏa mãn yếu tố ‘biết’ của tội phạm. Lập luận này đã trở nên phổ biến trong thực tế, như luật sư Shao Shiwei có trụ sở tại Thượng Hải đã lưu ý, người đã nghe lập luận này nhiều lần trong các cuộc thảo luận với điều tra viên và thẩm phán trên khắp đất nước.
Lập luận phản bác của bên bào chữa
Luật sư Shao thách thức suy đoán này, chỉ ra một lỗ hổng nghiêm trọng: việc đóng băng không có giải thích không tự động tương đương với việc biết rằng mình nhận được tiền từ tội phạm. Việc đóng băng ngân hàng có thể xảy ra vì nhiều lý do—các biện pháp phòng chống gian lận, kiểm tra tuân thủ định kỳ, hoặc thậm chí là lỗi hành chính—không lý do nào nhất thiết thông báo cho chủ tài khoản rằng các khoản tiền cụ thể có nguồn gốc từ tội phạm. Bước nhảy từ ‘tài khoản của tôi bị đóng băng’ đến ‘tôi biết mình đang xử lý tiền bẩn’ là một sự kéo giãn pháp lý đáng kể mà các luật sư bào chữa cho rằng vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội.
Hàm ý cho ngành công nghiệp tiền điện tử
Sự mơ hồ về mặt pháp lý này tạo ra hiệu ứng ớn lạnh đối với giao dịch tiền điện tử hợp pháp tại Trung Quốc. Các nhà giao dịch OTC, những người thường đóng vai trò là cổng nạp tiền pháp định cho tài sản kỹ thuật số, phải đối mặt với rủi ro hiện hữu: một lần đóng băng không rõ lý do sau đó có thể được sử dụng làm bằng chứng về ý định phạm tội trong một vụ án trong tương lai. Việc thiếu rõ ràng buộc các nhà giao dịch phải từ bỏ thị trường hoặc áp dụng các biện pháp quá thận trọng, chẳng hạn như từ chối bất kỳ giao dịch nào từ một ngân hàng từng bị gắn cờ, điều này gần như không thể xác minh. Môi trường này kìm hãm sự đổi mới và đẩy hoạt động vào bóng tối, khiến việc quản lý trở nên khó khăn hơn.
Quan điểm hướng tới tương lai
Tranh luận về ‘kiến thức chủ quan’ có khả năng sẽ gia tăng khi Trung Quốc tiếp tục lập trường chống tiền điện tử nghiêm ngặt trong khi đồng thời khám phá công nghệ blockchain cho các sáng kiến do nhà nước bảo trợ. Các học giả pháp lý đang kêu gọi các giải thích tư pháp rõ ràng hơn để phân biệt giữa kiến thức thực tế và kiến thức suy đoán, và yêu cầu các công tố viên chứng minh rằng việc đóng băng đi kèm với thông báo rõ ràng về sự liên quan đến tội phạm. Nếu không có sự làm rõ như vậy, nguy cơ kết án oan vẫn cao, làm suy yếu niềm tin vào hệ thống pháp luật và đẩy các nhà giao dịch tiền điện tử đến các khu vực pháp lý có quy định rõ ràng hơn. Khi bối cảnh quản lý toàn cầu phát triển, cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề này sẽ được các chuyên gia pháp lý và những người tham gia tiền điện tử theo dõi chặt chẽ, vì nó đặt ra tiền lệ cho cách suy luận ý định chủ quan trong các tội phạm tài sản kỹ thuật số.
