Tóm tắt Chống rửa tiền: các luật và quy trình ngăn chặn tiền thu được từ tội phạm xâm nhập vào hệ thống tài chính.
Đối với các doanh nghiệp crypto, điều này bao gồm xác minh danh tính, giám sát giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Tài khoản có thể bị đóng băng nếu nhận được khoản tiền bị truy vết từ nguồn bất hợp pháp.