OFAC trừng phạt mạng lưới ATM của Tren de Aragua, đưa bảy địa chỉ Tron vào danh sách

TREE NEWS thông tin: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới ATM của Tren de Aragua và chỉ định bảy địa chỉ Tron, theo Chainalysis. Công ty cho biết các đối tác giao dịch của những ví này có liên quan đến các mạng lưới rửa tiền được các băng đảng Mexico và Colombia cùng những kẻ rửa tiền Venezuela sử dụng. Các chỉ định này đóng băng mọi tài sản gắn với Hoa Kỳ liên quan đến những địa chỉ được nêu tên.