Dự án InfoFi BILL bị nghi ngờ lừa đảo: Token giảm 97%, 15 triệu USD bị xả lên các sàn CEX
TREE NEWS đưa tin: Billion (BILL), một dự án InfoFi, đã chứng kiến giá token lao dốc khoảng 97% so với mức đỉnh lịch sử, khiến thám tử on-chain Specter gắn cờ dự án này là nghi ngờ lừa đảo. Trong hai tháng qua, 17 ví liên kết với đội ngũ đã nạp khoảng 988 triệu token BILL lên các sàn giao dịch tập trung (CEX), cùng với một địa chỉ nạp độc lập khác bổ sung thêm 360 triệu BILL trong tuần này. Tổng cộng, khoảng 1,35 tỷ BILL—tương đương 13,6% tổng nguồn cung—đã chảy vào các sàn CEX, ước tính trị giá 15 triệu USD. Trước đó, dự án đã huy động được 30 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Dấu hiệu cảnh báo trên on-chain
Việc token di chuyển từ các ví đa chữ ký do đội ngũ kiểm soát sang các sàn giao dịch là dấu hiệu kinh điển của việc người trong cuộc xả hàng. Khối lượng khổng lồ—hơn 13% nguồn cung trong hai tháng—cho thấy một cuộc thoát hàng có phối hợp. Việc Specter lan truyền thông tin trên X đã làm gia tăng sự giám sát của cộng đồng, với nhiều người đặt câu hỏi về nền tảng cơ bản và tokenomics của dự án.
Hàm ý cho ngành
Sự việc này làm nổi bật những rủi ro trong lĩnh vực InfoFi còn non trẻ, nơi các dự án thường hứa hẹn token hóa thông tin và dữ liệu nhưng lại thiếu mô hình kinh doanh bền vững. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch on-chain: dù hành động của đội ngũ có thể nhìn thấy được, nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đã không theo dõi dòng tiền. Vụ việc bổ sung vào danh sách ngày càng dài các cáo buộc lừa đảo trong năm 2023, làm xói mòn niềm tin vào toàn bộ thị trường crypto.
Triển vọng tương lai
Các cơ quan quản lý và nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ yêu cầu trách nhiệm giải trình cao hơn đối với việc mở khóa token và phân bổ cho đội ngũ. Các dự án không thực hiện lịch vesting hoặc quản lý quỹ thiếu minh bạch sẽ đối mặt với sự hoài nghi gia tăng. Đối với BILL, con đường phía trước có vẻ ảm đạm: với token giảm 97% và người trong cuộc đã chốt lời, khả năng phục hồi dường như khó xảy ra. Sự việc này là bài học cảnh tỉnh cho các dự án crypto được VC hậu thuẫn, vốn ưu tiên thanh khoản token hơn là phát triển sản phẩm.
