Anh tịch thu 5,6 triệu bảng từ kẻ rửa tiền, nhưng 3,8 tỷ bảng Bitcoin vẫn lơ lửng về pháp lý
TREE NEWS đưa tin: Hok Seng Ling, 48 tuổi, quốc tịch Malaysia, từng là trợ lý riêng cho trùm lừa đảo Ponzi đang trốn truy nã Qian Zhimin, đã hoàn trả đầy đủ 5,6 triệu bảng cho chính phủ Anh sau khi lệnh tịch thu được thi hành. Ling bị kết án 4 năm 11 tháng tù vào tháng 11 năm 2024 với tội âm mưu rửa tiền, sau khi giúp Qian trốn tránh cảnh sát Anh bằng cách đặt thuê nhà qua Airbnb và điều hành một mạng lưới tiền mặt ngầm. Lệnh tịch thu 5.603.305 bảng cùng 1.990 bảng tiền lãi đã được thanh toán từ các tài sản tiền mã hóa bị thu giữ khi ông ta bị bắt.
Phần thưởng lớn hơn: 61.000 BTC
Việc tịch thu này chỉ là phần chú thích so với tâm điểm của vụ án: 61.000 bitcoin bị cảnh sát London thu giữ, hiện trị giá khoảng 3,8 tỷ bảng sau khi giá tăng. Các tài sản này bắt nguồn từ Blue Sky Grid, một kế hoạch Ponzi trị giá 5,5 tỷ bảng đã lừa đảo 128.000 nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc. Các nạn nhân người Trung Quốc đang theo đuổi các yêu cầu bảo toàn tài sản tại tòa án Anh để ngăn Kho bạc tiếp nhận toàn bộ khoản lợi theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm.
Tranh chấp cốt lõi là liệu các yêu cầu của nạn nhân nên được điều chỉnh bởi luật Anh hay luật Trung Quốc. Theo các nguyên tắc truy nguyên theo luật công bằng của Anh, nạn nhân có thể khẳng định quyền sở hữu đối với toàn bộ số token nắm giữ, bao gồm cả phần tăng giá. Nếu các yêu cầu chỉ giới hạn ở vốn gốc đã góp, phần tăng giá có thể bị tịch thu vào tay nhà nước Anh.
Xung đột chủ quyền tư pháp
Trong một phán quyết tịch thu dân sự, thẩm phán Tòa án Tối cao Sir Mark Turner cho rằng các hành vi sai trái cơ bản xảy ra tại Trung Quốc và các yêu cầu của nạn nhân phải được xác định theo luật thực chất của Trung Quốc. Phán quyết tố tụng này nâng cao đáng kể ngưỡng chứng cứ: nạn nhân phải chứng minh quyền tài sản đối với các token on-chain cụ thể theo luật Trung Quốc và vượt qua sự giám sát chặt chẽ của tòa án Anh. Tòa án Tối cao sẽ tiếp theo nghe lời khai của chuyên gia về luật Trung Quốc.
Kết quả sẽ tạo tiền lệ cho việc thực thi tiền mã hóa xuyên biên giới và hồi hương tài sản. Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, vụ việc nhấn mạnh rằng các tài sản kỹ thuật số bị thu giữ không còn là vấn đề phụ của cơ quan thực thi pháp luật—chúng là những khoản mục trên bảng cân đối ở quy mô quốc gia, và việc xử lý chúng sẽ còn gây tranh cãi trong nhiều năm.
