英国、マネーロンダラーから560万ポンドを没収、しかし38億ポンド相当のビットコインは法的宙吊り状態
TREE NEWS 報道： 逃亡中のポンジー詐欺首謀者、銭志敏の個人補佐を務めていたマレーシア国籍の48歳、Hok Seng Lingは、没収命令の執行を受け、英国政府に560万ポンドを全額返済した。Lingは2024年11月、資金洗浄の共謀で懲役4年11か月の判決を言い渡された。Airbnb物件を予約し、地下現金ネットワークを運営して、銭が英国警察の追及を逃れるのを助けたためである。5,603,305ポンドの命令に加え1,990ポンドの利息は、逮捕時に押収された暗号資産から支払われた。
より大きな獲物：61,000BTC
この没収は、本件の核心と比べれば脚注に過ぎない。ロンドン警察が押収した61,000ビットコインは、価格上昇により現在約38億ポンド相当となっている。資産は、中国全土で128,000人の投資家から詐取した55億ポンドのポンジー詐欺「Blue Sky Grid」に遡る。中国の被害者らは、犯罪収益法に基づき財務省が利益全体を吸い上げるのを阻止するため、英国の裁判所で資産保全の請求を進めている。
核心的な争点は、被害者の請求が英国法と中国法のいずれに準拠すべきかである。英国の衡平法上の追及原則の下では、被害者は価格上昇分を含むトークン保有全体に対する所有権を主張できる可能性がある。請求が拠出した元本に限定されれば、上昇分は英国国家に没収される可能性がある。
司法主権の衝突
民事没収の判決で、高等法院のマーク・ターナー判事は、根底にある不法行為は中国で発生したとし、被害者の請求は中国の実体法に基づいて定義されるべきだと判断した。この手続上の判断は、立証のハードルを大幅に引き上げる。被害者は中国法の下で特定のオンチェーントークンに対する財産権を証明し、英国裁判所の厳格な審査を通過しなければならない。高等法院は次に中国法に関する専門家証言を審理する予定である。
この結果は、越境暗号資産執行と資産返還の先例となる。暗号資産業界にとって、本件は押収されたデジタル資産がもはや法執行の後回しの対象ではないことを浮き彫りにする。それらは国家規模の貸借対照表項目であり、その処分は今後何年にもわたり争われることになる。
