Tổng chưởng lý New York đảm bảo 6 triệu USD trong vụ lừa đảo tiền mã hóa NovaTech
TREE NEWS đưa tin: Tổng chưởng lý New York Letitia James đã thông báo vào ngày 23 tháng 10 rằng văn phòng của bà đã thu hồi được gần 6 triệu USD từ bốn người quảng bá chính của các kế hoạch kim tự tháp tiền mã hóa NovaTechFx và AWS Mining. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân, và bốn cá nhân này đã bị cấm vĩnh viễn khỏi ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.
Kế hoạch này, hoạt động từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, nhắm vào các cộng đồng người nhập cư—đặc biệt là người Mỹ gốc Haiti—thông qua các nhóm cầu nguyện, mạng xã hội và trò chuyện WhatsApp. Hơn 11.000 người dân New York bị ảnh hưởng, mất hàng chục triệu USD. Các nhà đầu tư đã gửi hơn 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa vào NovaTech, nhưng chưa đến 26 triệu USD thực sự được giao dịch trên nền tảng của nó, cho thấy phần lớn số tiền đã bị biển thủ.
Hành động pháp lý và tác động ngành
Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu 1,3 tỷ USD tiền bồi thường và tước đoạt lợi nhuận từ những người sáng lập NovaTech, Cynthia và Eddy Petion. Cặp vợ chồng này đã phải chịu phán quyết mặc định vào tháng 8 năm 2025 và bị cấm khỏi ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.
Vụ việc này nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng của các kế hoạch lừa đảo giả danh cơ hội đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Việc sử dụng tuyển dụng dựa vào cộng đồng, đặc biệt trong các cộng đồng người nhập cư, làm nổi bật nhu cầu giáo dục nhà đầu tư có mục tiêu và thực thi mạnh mẽ hơn. Quy mô của vụ lừa đảo—hơn 1 tỷ USD tiền gửi với giao dịch thực tế tối thiểu—cho thấy cách các đối tượng xấu có thể khai thác sự cường điệu xung quanh tài sản kỹ thuật số để thực hiện các kế hoạch Ponzi quy mô lớn.
Các cơ quan quản lý ngày càng tập trung vào gian lận tiền mã hóa, với hành động của NYAG gửi đi thông điệp rõ ràng rằng những kế hoạch như vậy sẽ bị truy đuổi ráo riết. Các lệnh cấm vĩnh viễn trong ngành và các hình phạt tài chính đáng kể phản ánh cam kết ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai.
Triển vọng
Khi việc áp dụng tiền mã hóa ngày càng tăng, đặc biệt là among các nhà đầu tư bán lẻ, các hành động thực thi như thế này sẽ rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của tự quản lý và vai trò của các nền tảng mạng xã hội trong việc tạo điều kiện cho các kế hoạch như vậy. Trong tương lai, dự kiến sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các dịch vụ đầu tư tiền mã hóa và sự phối hợp lớn hơn giữa các cơ quan quản lý nhà nước và liên bang để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
