ニューヨーク州司法長官、NovaTech暗号詐欺事件で600万ドルを確保
TREE NEWS 報道： ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは10月23日、NovaTechFxとAWS Miningの暗号通貨ピラミッドスキームの主要プロモーター4人から約600万ドルを回収したと発表した。資金は被害者の補償に充てられ、4人は証券、商品、暗号通貨業界から永久に追放された。
このスキームは2019年8月から2023年4月まで運営され、祈りのグループ、ソーシャルメディア、WhatsAppチャットを通じて移民コミュニティ、特にハイチ系アメリカ人を標的にした。11,000人以上のニューヨーク市民が影響を受け、数千万ドルを失った。投資家は10億ドル以上の暗号資産をNovaTechに預けたが、実際に取引されたのは2,600万ドル未満であり、資金の大部分が不正流用されたことを示している。
法的措置と業界への影響
司法長官事務所はまた、NovaTech創業者のシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンに対して13億ドルの返還と没収を求める申立てを行った。夫妻はすでに2025年8月に欠席判決を受け、証券、商品、暗号通貨業界から追放されている。
この事件は、正当な暗号通貨投資機会を装った詐欺スキームの持続的なリスクを浮き彫りにしている。コミュニティベースの勧誘、特に移民コミュニティ内での利用は、的を絞った投資家教育とより強力な執行の必要性を強調している。詐欺の規模—10億ドル以上の預金で実際の取引はごくわずか—は、悪意のある者がデジタル資産の hype を悪用して大規模なポンジスキームを実行できる方法を示している。
規制当局は暗号通貨詐欺にますます焦点を当てており、NYAGの行動はそのようなスキームが積極的に追及されるという明確なメッセージを送っている。永久業界追放と多額の金融罰則は、将来の不正行為を抑止する取り組みを反映している。
今後の見通し
暗号通貨の採用が拡大するにつれ、特に小売投資家の間で、このような執行措置は信頼を維持する上で極めて重要になるだろう。この事件はまた、自主規制の有効性と、そのようなスキームを促進する上でのソーシャルメディアプラットフォームの役割について疑問を投げかけている。今後、暗号通貨投資商品に対する監視が強化され、脆弱なコミュニティを保護するための州と連邦の規制当局間の連携が強化されることが予想される。
