Công cụ OFAC tìm kiếm tên và địa chỉ tiền mã hóa chính xác, không phải kiểm tra danh tính đầy đủ

TREE NEWS đưa tin: Công cụ tra cứu trừng phạt chính thức của OFAC cho phép người dùng tra cứu tên công ty và địa chỉ ví tiền mã hóa chính xác, nhưng nếu có kết quả trùng khớp thì vẫn cần xác minh danh tính riêng, và một ví hoặc công ty không có trong danh sách vẫn có thể thuộc diện áp dụng các quy định phong tỏa. Công cụ này không xác nhận rằng một bên không xuất hiện trong kết quả tra cứu là không có vấn đề gì.