Elliptic: 6,43 tỷ USD tiền bị đánh cắp liên quan đến Binance bị rửa qua 16 blockchain và 20.000 ví
TREE NEWS đưa tin: Công ty phân tích blockchain Elliptic đã tiết lộ rằng việc chuyển dịch và rửa khoảng 6,43 tỷ USD tiền bị đánh cắp liên quan đến Binance đã phát triển thành một trong những mạng lưới tài chính bất hợp pháp lan rộng nhất từng được theo dõi. Tính đến ngày 7 tháng 11, dòng chảy của số tiền này đã chạm đến 16 blockchain khác nhau, hơn 20.000 địa chỉ ví, ít nhất 36 dịch vụ và hơn 65.000 giao dịch. Quy mô này cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực crypto cũng như những thách thức mà các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt.
Giải phẫu một chiến dịch rửa tiền quy mô lớn
Số tiền này, bắt nguồn từ vụ hack Binance năm 2019 và các hoạt động bất hợp pháp sau đó, đã được phân tán một cách có hệ thống qua nhiều chain khác nhau để che giấu nguồn gốc. Theo Elliptic, khoảng 175 triệu USD đã được chuyển đổi thành Bitcoin (BTC), một chiến thuật phổ biến nhằm tận dụng tính thanh khoản và sự ẩn danh tương đối của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Việc sử dụng 36 dịch vụ—có khả năng bao gồm các mixer, sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng cờ bạc—cho thấy một chiến lược rửa tiền đa dạng được thiết kế để tránh bị phát hiện.
Vụ việc này là ví dụ điển hình của kỹ thuật “smurfing”, trong đó các khoản tiền lớn được chia nhỏ thành nhiều khoản và di chuyển qua vô số địa chỉ và dịch vụ. Sự tham gia của 16 blockchain, bao gồm Ethereum, BNB Chain và các mạng tập trung vào quyền riêng tư, khiến nỗ lực truy vết trở nên phức tạp. Báo cáo của Elliptic cho thấy những kẻ rửa tiền đang sử dụng các cầu nối cross-chain và giao thức hoán đổi để nhảy giữa các hệ sinh thái, khiến các nhà điều tra khó theo dõi dòng tiền hơn.
Tác động đối với các sàn giao dịch và cơ quan quản lý
Khối lượng giao dịch và địa chỉ khổng lồ liên quan đặt ra thách thức đáng kể cho các đội ngũ tuân thủ. Các sàn giao dịch ngày càng dựa vào phân tích blockchain để gắn cờ các khoản nạp đáng ngờ, nhưng quy mô của chiến dịch này cho thấy các công cụ hiện tại có thể chưa đủ. Các cơ quan quản lý, đặc biệt tại các khu vực pháp lý có quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, có thể sẽ thúc đẩy giám sát cross-chain mạnh mẽ hơn và chia sẻ thông tin giữa các sàn giao dịch.
Hơn nữa, việc chuyển đổi 175 triệu USD sang BTC cho thấy Bitcoin vẫn là điểm đến ưa thích của dòng tiền bất hợp pháp, bất chấp sổ cái minh bạch của nó. Điều này có thể dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch BTC và có khả năng áp dụng các yêu cầu KYC nghiêm ngặt hơn tại các điểm on-ramp và off-ramp.
Góc nhìn hướng tới tương lai
Khi các công ty phân tích blockchain như Elliptic nâng cao năng lực của mình, cuộc chơi mèo vờn chuột giữa những kẻ rửa tiền và các nhà điều tra sẽ ngày càng gay cấn. Việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư và các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) có thể khiến việc truy vết càng thêm phức tạp. Tuy nhiên, tính chất công khai của blockchain cũng mang lại cơ hội cho nỗ lực hợp tác giữa các công ty phân tích, sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật nhằm phá vỡ các mạng lưới này.
Về lâu dài, ngành có thể sẽ chứng kiến sự chuyển dịch hướng tới giám sát chủ động hơn và việc áp dụng các công cụ dựa trên AI để phát hiện các mô hình bất thường trên nhiều chain. Hiện tại, vụ Binance là lời nhắc nhở rõ ràng về quy mô của tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực crypto và nhu cầu về một phản ứng toàn cầu phối hợp.
