Elliptic: 바이낸스 관련 64억 3천만 달러 도난 자금, 16개 블록체인과 2만 개 지갑에 걸쳐 세탁돼
TREE NEWS 보도: 블록체인 분석 기업 Elliptic은 바이낸스와 연관된 약 64억 3천만 달러 규모의 도난 자금 이동 및 세탁이 지금까지 추적된 것 중 가장 광범위한 불법 금융 네트워크 중 하나로 확대되었다고 밝혔다. 11월 7일 기준, 이 자금의 이동은 16개의 서로 다른 블록체인, 2만 개 이상의 지갑 주소, 최소 36개의 서비스, 그리고 6만 5천 건 이상의 거래에 걸쳐 이루어졌다. 이러한 규모는 암호화폐 업계에서 자금 세탁 수법이 얼마나 정교해지고 있는지, 그리고 거래소와 법 집행 기관이 직면한 과제를 보여준다.
대규모 자금 세탁 작전의 해부
2019년 바이낸스 해킹과 이후의 불법 활동에서 비롯된 이 자금은 출처를 은폐하기 위해 여러 체인에 걸쳐 체계적으로 분산되었다. Elliptic에 따르면 약 1억 7,500만 달러가 비트코인(BTC)으로 전환되었으며, 이는 세계 최대 암호화폐의 유동성과 상대적 익명성을 활용하는 일반적인 수법이다. 36개 서비스의 이용(믹서, 탈중앙화 거래소, 도박 플랫폼 등이 포함된 것으로 보임)은 탐지를 회피하기 위해 설계된 다각화된 세탁 전략을 보여준다.
이 사례는 거액을 소액으로 쪼개어 수많은 주소와 서비스를 통해 이동시키는 ‘스머핑(smurfing)’ 기법의 전형이다. 이더리움, BNB 체인, 프라이버시 중심 네트워크를 포함한 16개 블록체인의 연루는 추적 작업을 복잡하게 만든다. Elliptic의 보고서는 자금 세탁자들이 크로스체인 브리지와 스왑 프로토콜을 이용해 생태계 사이를 오가며 수사 당국이 자금 흐름을 추적하기 어렵게 만들고 있다고 시사한다.
거래소와 규제 당국에 대한 시사점
연루된 거래와 주소의 막대한 양은 컴플라이언스 팀에 중대한 과제가 된다. 거래소들은 의심스러운 입금을 표시하기 위해 블록체인 분석에 점점 더 의존하고 있지만, 이 작전의 규모는 현재의 도구로는 충분하지 않을 수 있음을 보여준다. 규제 당국, 특히 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 규정을 가진 관할 구역은 더욱 강력한 크로스체인 모니터링과 거래소 간 정보 공유를 요구할 수 있다.
또한 1억 7,500만 달러가 BTC로 전환되었다는 점은 투명한 원장에도 불구하고 비트코인이 여전히 불법 자금의 선호 목적지임을 시사한다. 이는 BTC 거래에 대한 감시 강화와 온램프 및 오프램프에서의 KYC 요건 강화로 이어질 수 있다.
향후 전망
Elliptic과 같은 블록체인 분석 기업들이 역량을 강화함에 따라 자금 세탁자와 수사 당국 간의 술래잡기는 더욱 치열해질 것이다. 프라이버시 강화 기술과 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 이용은 추적을 더욱 복잡하게 만들 수 있다. 그러나 블록체인의 공개적 특성은 분석 기업, 거래소, 법 집행 기관 간의 협력을 통해 이러한 네트워크를 교란할 기회도 제공한다.
장기적으로 업계는 보다 적극적인 모니터링으로의 전환과 여러 체인에 걸친 이상 패턴을 탐지하기 위한 AI 기반 도구 도입을 목격할 수 있다. 현재로선 바이낸스 사례는 암호화폐에서의 불법 금융 규모와 조율된 글로벌 대응의 필요성을 뼈저리게 일깨워 준다.
