SEC Thái Lan chốt quy tắc đi lại tiền mã hóa, có hiệu lực từ tháng 2/2027

TREE NEWS thông tin: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã hoàn tất ‘quy tắc đi lại’ (travel rule) đối với tiền mã hóa, yêu cầu các nhà vận hành tài sản kỹ thuật số phải xác định người gửi và người nhận của mọi giao dịch từ ngày 27/2/2027. Các nhà vận hành phải thực hiện các chính sách rủi ro chuyển tiền, thu thập dữ liệu nhận dạng của khách hàng và bên đối tác, đồng thời lưu giữ hồ sơ ít nhất năm năm. Các giao dịch chuyển tiền không tuân thủ sẽ bị cấm. Quy tắc này nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đưa các tiêu chuẩn của Thái Lan phù hợp với khuyến nghị của FATF, bao gồm việc xác minh quyền kiểm soát của người dùng đối với tiền trong ví tự quản lý.