Lummis: Đạo luật Clarity lẽ ra đã trang bị cho Bộ Tài chính công cụ chống rửa tiền qua các sàn giao dịch nước ngoài
TREE NEWS đưa tin: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis (Cộng hòa – Wyoming) cho biết Đạo luật Clarity lẽ ra đã trao cho Bộ Tài chính quyền hạn mới để cắt đứt các kênh rửa tiền chảy qua những sàn giao dịch nước ngoài như Binance, nhưng đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật và trên thực tế đã chấm dứt nỗ lực lập pháp nhằm tăng cường giám sát tài chính bất hợp pháp trên các nền tảng tiền mã hóa ở nước ngoài.
Lummis cho biết trước đó đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Tài chính được trao quyền hạn mới để ngăn chặn hoạt động rửa tiền được định tuyến qua các thị trường nước ngoài, nhưng đạo luật Clarity của bà đã bao gồm những quyền hạn đó. Khi dự luật được đưa ra bỏ phiếu, đảng Dân chủ đã phản đối, chặn đứng nỗ lực này.
Vì sao Đạo luật Clarity quan trọng
Đạo luật Clarity là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Quốc hội nhằm vạch rõ ranh giới giữa tài sản kỹ thuật số nào là chứng khoán và tài sản nào là hàng hóa, đồng thời phân định trách nhiệm giám sát giữa SEC, CFTC và Bộ Tài chính. Đối với các sàn giao dịch nước ngoài, những điều khoản có tác động lớn nhất là các quy định chính thức hóa khả năng của Bộ Tài chính trong việc nhắm vào các nền tảng nước ngoài bị nghi ngờ tạo điều kiện cho việc lẩn tránh lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền quy mô lớn.
Những người chỉ trích khuôn khổ hiện hành lập luận rằng các sàn giao dịch nước ngoài hoạt động trong vùng xám: họ phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, niêm yết các token có thể là chứng khoán, và xử lý các dòng tiền có thể bị truy vết tới các thực thể bị trừng phạt, song việc thực thi lại dựa vào một mớ hỗn hợp các biện pháp chỉ định trừng phạt, dàn xếp và hành động ở cấp tiểu bang thay vì một thẩm quyền luật định lâu dài.
Những đường đứt gãy chính trị
Tranh chấp này phản ánh sự chia rẽ đảng phái sâu sắc hơn về chính sách tiền mã hóa. Đảng Dân chủ nhìn chung ủng hộ các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) chặt chẽ hơn, trong khi một số thành viên Cộng hòa cảnh báo rằng ngôn ngữ quá rộng có thể kìm hãm đổi mới và đẩy hoạt động ra nước ngoài nhiều hơn. Cách diễn giải của Lummis đảo ngược câu chuyện đó: bà lập luận rằng dự luật mà bà bảo trợ chính là phương tiện cho các quyền hạn AML mà đảng Dân chủ giờ nói rằng họ muốn.
Kết quả thực tế là khả năng của Bộ Tài chính trong việc hành động chống rửa tiền ở nước ngoài vẫn phụ thuộc vào các thẩm quyền trừng phạt hiện có và việc thực thi từng vụ việc thay vì sự rõ ràng mới về mặt lập pháp. Điều đó khiến các sàn giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng phải đối mặt với sự bất định về việc nền tảng nào có thể là mục tiêu tiếp theo.
Những điều cần theo dõi
- Liệu một Đạo luật Clarity sửa đổi hoặc một dự luật AML riêng có tái đưa quyền hạn của Bộ Tài chính đối với các thị trường nước ngoài hay không.
- FinCEN và OFAC của Bộ Tài chính sẽ sử dụng các công cụ hiện có chống lại các sàn giao dịch một cách quyết liệt đến mức nào trong thời gian tạm thời.
- Liệu sự bế tắc này có đẩy nhiều hoạt động của Hoa Kỳ về phía các nền tảng trong nước được quản lý hay thúc đẩy nhanh hơn việc chuyển dịch sang các thị trường phi tập trung.
Hiện tại, sự thất bại của Đạo luật Clarity để lại khoảng cách giữa lời lẽ chính trị và quyền hạn luật định. Các sàn giao dịch nước ngoài vẫn là mục tiêu trung tâm trong mối lo ngại của Hoa Kỳ, nhưng con đường lập pháp để giải quyết chúng, ít nhất là tạm thời, đang bị chặn.
