AUSTRAC của Úc tước 45 giấy phép đăng ký chuyển tiền và VASP trong đợt trấn áp
TREE NEWS đưa tin: Cơ quan tình báo tài chính của Úc, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã tăng cường thực thi đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không tuân thủ. Trong năm qua, cơ quan quản lý đã hủy bỏ, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký của 45 doanh nghiệp chuyển tiền và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), khiến họ bị loại khỏi sổ đăng ký chính thức. Hành động này nhắm vào các tổ chức thiếu năng lực hoạt động, đã ngừng hoạt động trong thời gian dài hoặc không đáp ứng nghĩa vụ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF).
Phân tích ngành và ý nghĩa
Động thái này cho thấy lập trường quản lý ngày càng cứng rắn của Úc đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, ngay cả khi quốc gia này đang tiến tới một khuôn khổ cấp phép chính thức cho các nền tảng tiền điện tử. Bằng cách chủ động loại bỏ các tổ chức không tuân thủ, AUSTRAC đang dọn đường cho một ngành công nghiệp trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Việc cơ quan quản lý tập trung vào các đăng ký ‘zombie’—các công ty đã đăng ký nhưng không bao giờ hoạt động có ý nghĩa—cho thấy mong muốn ngăn chặn chênh lệch quy định và đảm bảo chỉ những người chơi nghiêm túc và tuân thủ mới ở lại.
Việc thực thi cũng mang lại ý nghĩa quan trọng cho hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn. Đối với các VASP hợp pháp, cuộc trấn áp có thể giảm áp lực cạnh tranh từ các đối thủ không được quản lý hoặc quản lý yếu kém, có khả năng cải thiện tính toàn vẹn của thị trường. Tuy nhiên, nó cũng nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ, buộc các nhà khai thác nhỏ hơn phải đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng AML/CTF hoặc có nguy cơ mất giấy phép đăng ký. Điều này có thể thúc đẩy sự hợp nhất trên thị trường Úc, với các công ty có vốn hóa tốt hơn sẽ hấp thụ hoặc tồn tại lâu hơn các đối thủ nhỏ hơn.
Hơn nữa, thời điểm này rất đáng chú ý. Với khuôn khổ quản lý được đề xuất cho các nền tảng tài sản kỹ thuật số (DAP) của Úc dự kiến có hiệu lực vào năm 2025, các hành động của AUSTRAC có thể là tiền đề cho sự giám sát chặt chẽ hơn. Cơ quan này có thể đang báo hiệu rằng họ sẽ không dung thứ cho việc không tuân thủ, ngay cả trong giai đoạn chuyển tiếp. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách các khu vực pháp lý khác ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiếp cận quy định về tiền điện tử, khi họ theo dõi các mô hình thực thi của Úc.
Triển vọng trong tương lai
Trong tương lai, số lượng tổ chức bị hủy đăng ký có thể tăng lên khi AUSTRAC tiếp tục xem xét các đăng ký hiện có. Các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Úc nên chủ động rà soát các chương trình tuân thủ của mình, đảm bảo họ có hoạt động thực chất và luôn cập nhật các yêu cầu quy định đang thay đổi. Cuộc trấn áp cũng có thể mở đường cho một lĩnh vực VASP mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, có thể thu hút các nhà đầu tư tổ chức và thúc đẩy đổi mới. Khi bối cảnh quy định thắt chặt hơn, những người chiến thắng sẽ là những người coi việc tuân thủ là một lợi thế chiến lược, không chỉ là nghĩa vụ pháp lý.
