虚拟货币帮信罪主观明知认定：七大关键因素解析
中国法院正通过七项因素综合推定虚拟货币交易者是否「主观明知」涉案资金，其中账户冻结历史与冻卡后换卡行为成为最不利证据。该裁判思路正推动交易所加强自动化风险提示，并促使交易者向持牌平台迁移。
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3天前
刑事案件量刑，真的能“算”出来吗？律师小程序引发算法正义争议
一位律师开发的量刑计算小程序，声称能根据罪名、金额和情节算出参考刑期，引发关于正义能否被算法简化的争论。该工具引发对司法裁量权、正当程序以及加密领域执法特殊复杂性的担忧。
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5天前
《金融产品网络营销管理办法》施行：虚拟货币监管持续收紧
《金融产品网络营销管理办法》于2026年9月30日正式施行，重点规制币圈KOL及为Web3企业提供服务的媒体与支付平台。监管触角向营销供应链上下游延伸，虚拟货币相关业务合规空间进一步收窄。
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2026年9月29日
OTC商家收换汇款：非法经营罪证据不足，能否改定帮信罪？
OTC商家因收到换汇款被立案，非法经营罪证据不足时，能否当然改定帮信罪？法律分析指出不能。帮信罪需独立证明帮助行为、上游犯罪及主观明知，三者缺一不可，高频大额流水本身并不违法。
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2026年9月27日
虚拟货币平台涉案员工取保候审后，需要注意什么？
虚拟货币平台涉案员工被取保候审后，常误以为案件已了结。三起案例显示，最终结果取决于角色、主观明知和配合程度。侦查期间应遵守规定、保全证据并咨询专业律师。
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2026年9月16日
奥德赛斯ODY被立案侦查：团队长与区域负责人是否构成组织、领导传销活动罪？
苍南县公安局已对Odyssey（奥德赛斯，ODY）项目以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。案件引发区域负责人、大团队长与KOL的普遍焦虑：在没有参与项目决策的情况下，实际功能角色是否足以触发刑责？下线人数又是否会全部计入个人责任？
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2026年9月16日
最高法AI意见解读：开发者、提供者、使用者如何承担刑责？
最高人民法院发布涉AI纠纷意见，虽侧重民事，但其中条款暗含刑事责任风险。律师解读指出，AI开发者、提供者及使用者可能在AI犯罪中承担刑责，行业合规需求将大幅上升。
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2026年9月9日
Token贷是什么？AI企业融资需警惕哪些风险？
中国银行机构开始为AI企业提供基于Token使用数据、算力合同及知识产权的贷款。本文解读Token贷的本质、银行布局原因及企业需防范的风险。
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2026年9月6日
账户冻结能否推定“主观明知”？虚拟货币帮信罪的法律争议
中国检方常以银行账户曾被冻结为由，推定虚拟货币交易者“明知”资金涉罪，从而指控帮信罪。辩护律师认为，无解释的冻结不等于主观明知，这给OTC交易者带来巨大法律风险。未来司法如何界定“明知”标准，将影响行业合规与执法方向。
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2026年9月4日
走私矿机首判禁止进出口罪，中国矿机走私刑事定性迎来转折
宁波中院对走私虚拟货币矿机案以禁止进出口货物罪作出全国首例判决，改变了以往以走私普通货物罪定性的司法实践。该判决强化了中国对挖矿禁令的执法，并引发对行政违法与刑事犯罪界限的讨论。
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2026年9月3日
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