返回全部词条 / 安全与风控 AML 反洗钱 安全与风控 一句话 反洗钱：防止犯罪所得进入金融体系的法律和流程。 对加密企业来说，这包括身份核验、交易监控和可疑活动上报。收到被追踪到非法来源的资金，账户可能被冻结。 系统学一遍 小白入门里有完整的来龙去脉 → 上一条 Altcoin 下一条 AMM