TREE NEWS 消息， 新加坡警方在9月1日至10月31日开展的第五轮加密货币反诈联合行动中，与Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit等8家数字支付代币服务商合作，识别出超过383名潜在诈骗受害者，阻止超过1740万新加坡元（约合1360万美元）的潜在损失。警方借助Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具，结合交易平台提供的客户信息，通过电话及现场干预，阻止涉及冒充政府官员、投资及求职等类型的诈骗。警方还与美国联邦调查局、澳大利亚新南威尔士州警方及加拿大反欺诈中心共享链上情报，识别出32名境外潜在受害者。
新加坡警方联合8家加密平台拦截逾1740万新元潜在损失
AI 解读
这次行动的关键不在拦截金额，而在于执法模式的变化：警方不再单靠链上追踪，而是把交易所的客户身份信息与Chainalysis、TRM Labs的分析工具结合，使匿名地址落到具体个人，从而能在损失发生前电话或上门干预。这直接触及加密行业长期存在的隐私与合规张力——平台向执法开放客户数据正成为反诈的常规配置。对新加坡持牌服务商而言，参与此类联合行动既是合规义务，也在塑造其与监管的关系。值得观察的是，这种跨境链上情报共享能否从个案协作走向机制化，以及境外受害者识别后的处置路径如何落地。
由 AI 生成，仅供参考。