Cuộc điều tra của Thượng viện leo thang
TREE NEWS đưa tin: Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã đưa ra tối hậu thư gay gắt cho bốn thực thể liên quan đến tiền mã hóa—Binance, Tether, World Liberty Financial (WLF) và Fight Fight Fight LLC—yêu cầu họ bắt đầu cung cấp hồ sơ phục vụ cuộc điều tra của Thượng viện trước ngày 30/11. Trong các lá thư gửi tới các công ty, Blumenthal cảnh báo rằng nếu họ không tự nguyện tuân thủ trước ngày 4/1/2027, Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện (PSI) sẽ xem xét “các biện pháp khác”, bao gồm cả quy trình cưỡng chế. Cuộc điều tra, được khởi động hồi đầu năm nay, xem xét việc sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp và những xung đột lợi ích tiềm tàng giữa chính quyền Trump và các doanh nghiệp tiền mã hóa.
Tại sao lại là bốn công ty này?
Việc lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý trong nhiều năm và một thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với các nhà chức trách Mỹ vào năm 2023. Tether, nhà phát hành stablecoin thống trị, từ lâu đã bị chỉ trích vì dự trữ thiếu minh bạch và bị cáo buộc được sử dụng trong tài chính bất hợp pháp. World Liberty Financial, một dự án DeFi được gia đình Trump hậu thuẫn, và Fight Fight Fight LLC, một thực thể liên kết với Trump, đặt ra những câu hỏi trực tiếp về ảnh hưởng chính trị và hành vi tư lợi. Việc Blumenthal yêu cầu hồ sơ từ Binance—đơn vị được cho là vẫn chưa nộp các tài liệu từng được yêu cầu trước đó—cho thấy ủy ban đang mất dần kiên nhẫn.
Hàm ý pháp lý và chính trị
Cuộc điều tra có trọng lượng đáng kể vì nó giao thoa với hai vấn đề nóng bỏng: vai trò của tiền mã hóa trong rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt, và mối quan hệ của chính quyền sắp tới với ngành này. Nếu PSI tiến tới việc buộc phải cung cấp lời khai hoặc tài liệu, điều đó có thể tạo tiền lệ về cách Quốc hội giám sát các công ty tiền mã hóa có quan hệ chính trị. Đối với Binance, việc không tuân thủ đặt ra rủi ro mở lại những vết thương cũ đúng lúc họ đang tìm cách tái thiết lòng tin với các cơ quan quản lý Mỹ. Đối với Tether, cuộc điều tra làm gia tăng áp lực hiện có từ các tổng chưởng lý bang và các cơ quan liên bang. Trong khi đó, WLF và Fight Fight Fight LLC đối mặt với rủi ro danh tiếng có thể lan sang vốn chính trị của Tổng thống.
Điều gì tiếp theo?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hạn chót ngày 30/11. Hợp tác tự nguyện có thể xoa dịu căng thẳng, nhưng bất kỳ sự kháng cự nào cũng có thể kích hoạt trát đòi và các phiên điều trần công khai. Ngành tiền mã hóa nên chuẩn bị cho một lập trường đối đầu hơn của Quốc hội trong năm 2025, đặc biệt nếu cuộc điều tra phát hiện mối liên hệ giữa tài chính tranh cử và chính sách tiền mã hóa. Các công ty sẽ khôn ngoan nếu tham gia sớm và minh bạch—trì hoãn chỉ mời gọi leo thang.
