澳大利亚 AUSTRAC 一年内撤销 45 个加密及汇款注册，监管力度显著升级
TREE NEWS 报道， 澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 在过去一年间，已取消、暂停或拒绝续签 45 个加密货币及汇款服务商的注册。这些被撤销注册的企业包括不活跃、资不抵债或缺乏运营能力的机构，以及存在洗钱或恐怖主义融资风险的实体。
关键细节
- AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，被撤销注册的企业不得继续运营，部分相关人员已被移交澳大利亚及海外执法机构。
- 其中，GetCoins（BA Digital Ventures）因涉嫌被有组织的加密投资诈骗利用，于今年 6 月被取消注册。
- 这一执法行动反映了 AUSTRAC 对行业进行清理整顿的坚定决心，以及对反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）法规的严格执行。
行业分析
此次监管行动标志着澳大利亚对数字资产监管态度的重大转变。通过主动撤销牌照，AUSTRAC 不仅是在惩罚违规者，更是在树立一个先例：合规是硬性要求。此举可能带来以下影响：
- 合规负担增加：澳大利亚的加密企业将需要加大在反洗钱/反恐怖融资框架上的投入，包括交易监控和客户尽职调查，以避免类似的处罚。
- 市场整合加速：规模较小或管理不善的公司可能难以满足监管标准，导致市场整合或退出。这最终可能使行业更加健康，留下合规且资本充足的参与者。
- 投资者保护增强：通过清除与诈骗相关的实体，AUSTRAC 旨在保护投资者免受欺诈计划的侵害，从而增强对合法加密服务的信心。
未来展望
展望未来，AUSTRAC 可能会继续采取严格的执法行动，甚至可能将监管范围扩大到去中心化金融（DeFi）以及为澳大利亚客户服务的未注册海外实体。该监管机构的积极姿态也可能影响其他司法管辖区，推动全球加密合规标准的建立。对于企业而言，信号很明确：以透明的方式运营并遵守监管要求，否则将面临后果。
