TREE NEWS 消息， 伊斯坦布尔检察院9月20日称，一个据称由以色列公民操控、在土耳其运作的国际投资诈骗网络已被破获，涉案金额超过30亿美元。土耳其内政部、国家情报组织（MIT）联合伊斯坦布尔检察院、警方网络犯罪部门、国际刑警组织及金融犯罪调查委员会（MASAK）开展行动，在239名嫌疑人中逮捕191人。该网络以土耳其境内公司伪装成服务、咨询和旅游中心，通过社交媒体和广告诱骗投资者参与外汇及加密货币交易，承诺高额回报；受害者先被诱导小额投入，后被劝说追加资金，提现时则被以“账户冻结”为由要求额外付款。
伊斯坦布尔破获30亿美元加密投资诈骗案 逮捕191人
AI 解读
此案的关键不在金额，而在于其运作结构：以合法服务业公司作外壳、借社交媒体投放引流，再以“账户冻结”索要追加款项，本质是典型的杀猪盘式跨境链条。土耳其多部门与国际刑警、MASAK的联合行动，说明加密相关诈骗已被纳入反洗钱与情报协作框架，而非单纯刑案。真正值得观察的是，这类以持牌或实体公司作掩护的模式是否在其他司法辖区同样存在，以及跨境取证与资产追缴能否跟上抓捕节奏。
由 AI 生成，仅供参考。