CFTC kiện Cash FX Group với cáo buộc mô hình Ponzi ngoại hối trị giá 950 triệu USD

TREE NEWS thông tin: CFTC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida chống lại Cash FX Group S.A., CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc., CEO Ronald Pope, và Justin Halladay, cáo buộc họ điều hành một mô hình Ponzi tiếp thị đa cấp. Các bị đơn bị cáo buộc đã gian lận huy động hơn 950 triệu USD từ công chúng dưới vỏ bọc một hoạt động giao dịch hàng hóa ngoại hối gộp chung, với những người tham gia mất ít nhất 406 triệu USD.