CoinDCX xác nhận Cục Thực thi đã đến thăm, cho biết hoạt động bình thường
TREE NEWS đưa tin: Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Ấn Độ, CoinDCX, hôm thứ Ba cho biết nhân viên Cục Thực thi (ED) đã đến thăm văn phòng Bengaluru của họ vào ngày 4 tháng 11 như một phần của cuộc điều tra thường lệ. Sàn giao dịch tuyên bố đã hợp tác đầy đủ với cơ quan này và cung cấp tất cả tài liệu được yêu cầu, đồng thời cho biết thêm rằng dịch vụ giao dịch và nạp/rút tiền vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.
Chuyến thăm này nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ mà các nền tảng tiền mã hóa Ấn Độ đang phải đối mặt khi ED tăng cường điều tra các vi phạm ngoại hối và rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số. CoinDCX nhấn mạnh rằng chuyến thăm là một phần của cuộc điều tra rộng hơn và không có cáo buộc chính thức nào chống lại công ty.
Áp lực quy định gia tăng tại Ấn Độ
Ấn Độ đã có lập trường ngày càng cứng rắn đối với tiền mã hóa, áp đặt thuế 30% đối với lợi nhuận và 1% TDS đối với giao dịch kể từ năm 2022. ED, cơ quan điều tra các tội phạm kinh tế theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) và Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), trước đây đã đột kích một số sàn giao dịch, bao gồm WazirX và CoinSwitch Kuber.
Hành động mới nhất diễn ra trong bối cảnh toàn cầu thúc đẩy tuân thủ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền mã hóa. Chính quyền Ấn Độ đã nỗ lực đưa tài sản kỹ thuật số ảo vào khuôn khổ chống rửa tiền, yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện thẩm định tăng cường và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Tác động ngành
Việc CoinDCX chủ động công bố có thể giúp trấn an người dùng và nhà đầu tư, nhưng sự việc làm nổi bật rủi ro hoạt động đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa tại Ấn Độ. Các sàn giao dịch phải đối mặt với thách thức kép là điều hướng luật thuế không rõ ràng và các hành động thực thi mạnh mẽ. Sự giám sát của ED có thể ngăn cản sự tham gia của tổ chức và đẩy đổi mới ra nước ngoài.
Tuy nhiên, thiện chí hợp tác và giao tiếp minh bạch của sàn giao dịch có thể tạo tiền lệ cho những người khác. Khi Ấn Độ chuẩn bị đảm nhận chương trình nghị sự tiền mã hóa của chủ tịch G20, chính phủ dự kiến sẽ thúc đẩy một khuôn khổ quy định toàn cầu phối hợp, mà cuối cùng có thể mang lại sự rõ ràng cho các đối thủ trong nước.
Triển vọng
Khả năng duy trì hoạt động bình thường của CoinDCX trong quá trình điều tra là một dấu hiệu tích cực, nhưng kết quả của cuộc điều tra ED sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu cuộc điều tra mở rộng, nó có thể dẫn đến các hình phạt hoặc hạn chế hoạt động, ảnh hưởng đến kế hoạch tăng trưởng của sàn giao dịch. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến quy định, vì bối cảnh tiền mã hóa của Ấn Độ vẫn biến động và các hành động thực thi có khả năng tiếp tục.
