跨境地下钱庄被端 170余人落网
TREE NEWS 报道， 今年5月，公安部指挥广东等多地公安机关联合香港警方开展集中收网行动，成功打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙。行动共抓获犯罪嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押各类涉案财物价值约1.7亿元港币。
该团伙在内地及香港成立空壳公司，通过境内外“对敲”、虚假贸易、现金黄金走私、虚拟货币交易等手段搭建非法资金转移通道，为涉赌涉诈等犯罪提供跨境转移资金服务。虚拟货币交易成为其逃避监管、掩盖资金流向的重要工具之一。
地下钱庄与加密货币的合流
地下钱庄长期存在于中国影子经济中，而加密货币的介入为其增添了新的复杂性。通过将法币兑换为加密货币再换回法币，犯罪团伙得以绕过传统银行监管和资本流动限制。此案表明，尽管中国内地对加密货币交易和挖矿保持严格禁令，但加密货币仍日益与非法金融活动交织。
团伙在内地和香港同时设立空壳公司，显示出其利用两地监管差异的精心设计。香港作为国际金融中心，拥有独立法律体系和逐步完善的加密牌照制度，对这类操作具有吸引力，也成为跨境执法的重点目标。
执法启示
此次联合行动表明内地与香港在金融犯罪打击方面的协作日益紧密，尤其是在涉及数字资产的领域。这也凸显出香港在建设受监管加密中心的同时，面临防止金融体系被用于非法跨境资金流动的挑战。
对加密行业而言，此案再次强调了健全反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）流程的必要性，尤其是对大中华区运营或关联的交易所和支付服务商。这也可能推动区域内业者加快采用Travel Rule和链上分析工具。
前景展望
随着当局对加密货币地下钱庄手法的认识不断深化，预计未来将有更多跨境执法行动。香港的加密牌照制度可能面临加强反洗钱监管的压力，而内地也可能加大对加密相关资金流动的监控。此案提醒人们，随着传统金融与加密的融合，两者的非法用途将招致更协调的打击。
