Campuchia phong tỏa 1 tỷ USD tài sản của Tập đoàn Prince khi mạng lưới lừa đảo 198 thực thể bị bóc gỡ
TREE NEWS đưa tin: Tòa án Campuchia đã phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince, một tập đoàn bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền. Lệnh phong tỏa bao gồm các tòa nhà thương mại, sòng bạc trên đất liền và hàng nghìn bất động sản. Các nhà điều tra đã lập bản đồ mạng lưới gồm 198 thực thể liên kết—98 ở Campuchia và 100 ở nước ngoài—trong khi giám đốc điều hành chủ chốt Ing Dara, người từng bị Mỹ và Anh trừng phạt, đã bị bắt cùng với hai đồng phạm bị cáo buộc, bao gồm người đứng đầu trên danh nghĩa của “khu lừa đảo số 8” khét tiếng ở tỉnh Prey Veng.
Từ trừng phạt đến thực thi trong nước
Các vụ bắt giữ đánh dấu giai đoạn kết thúc của một chiến dịch trấn áp đa quốc gia. Vào tháng 10 năm 2025, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã cùng nhau chỉ định Tập đoàn Prince là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các chỉ định cáo buộc rằng Ing Dara, 45 tuổi, điều hành các khu lừa đảo khép kín liên quan đến lao động cưỡng bức, buôn bán người và lạm dụng quyền, đồng thời là giám đốc của Jin Bei Group và một số công ty đầu tư. Người sáng lập Tập đoàn Prince, Chen Zhi, cùng các thuộc cấp Li Xiong và Liu Ren trước đó đã bị bắt tại Campuchia và dẫn độ sang Trung Quốc. Nhà chức trách Campuchia đã phát lệnh bắt giữ 32 bị cáo và đang phối hợp với Interpol, Bộ Công an Trung Quốc và FBI để truy bắt 29 kẻ chạy trốn.
Cách tiền bẩn trở thành gạch và vữa
Lệnh phong tỏa tài sản phơi bày một quy trình rửa tiền điển hình. Tiền thu được từ các vụ lừa đảo “mổ lợn” được chuyển qua các nền tảng bảo lãnh thanh toán tiền mã hóa và ngân hàng ngầm để tạo ra những điểm đứt gãy ban đầu trong dấu vết dòng tiền, sau đó được bơm vào các khách sạn cao cấp, dự án căn hộ và khu phức hợp sòng bạc ở Campuchia. 198 công ty vỏ bọc và liên kết—hơn một nửa đăng ký tại các trung tâm tài chính nước ngoài—tạo ra các kênh xuyên quyền tài phán nhiều lớp che giấu quyền sở hữu hưởng lợi. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã ghi nhận cách các khu lừa đảo dựa vào tài sản tiền mã hóa để rửa tiền trên chuỗi gần như tức thời, khiến phân tích chuỗi khối trở thành công cụ quan trọng đối với các nhà điều tra.
Phong tỏa, không tịch thu: Cuộc chiến pháp lý sắp tới
Các quan chức Campuchia nhấn mạnh lệnh phong tỏa là biện pháp bảo toàn trước xét xử, không phải tịch thu cuối cùng. Nhà chức trách đang cân nhắc các lựa chọn bao gồm vận hành có giám sát của nhà nước đối với các bất động sản thương mại để ngăn mất giá trị, hoặc tịch thu toàn bộ sau khi có phán quyết có tội. Tính phức tạp của vụ án càng tăng do các quyền tài phán chồng chéo và nạn nhân ở Trung Quốc, Mỹ và các nước khác. Với việc các kẻ chủ mưu bị cáo buộc phải đối mặt với xét xử tại Trung Quốc, việc định đoạt 1 tỷ USD tài sản thực và các thực thể nước ngoài sẽ phụ thuộc vào tương trợ tư pháp xuyên biên giới và các cơ chế bồi thường cho nạn nhân. Đối với các nhóm tuân thủ tiền mã hóa, vụ việc nhấn mạnh rằng truy vết trên chuỗi và sàng lọc trừng phạt hiện là trung tâm để tháo gỡ các mạng lưới tài sản vật chất—và giai đoạn tiếp theo sẽ kiểm tra liệu hợp tác tịch thu quốc tế có thể theo kịp tốc độ của quá trình rửa tiền ban đầu hay không.
