カンボジア、10億ドルのプリンス・グループ資産を凍結、198社の詐欺ネットワークが解明へ
TREE NEWS 報道： カンボジアの裁判所は、国境を越えた通信詐欺と資金洗浄を運営したとされるコングロマリット、プリンス・グループに関連する約10億ドル相当の資産を凍結した。凍結の対象は商業ビル、陸上カジノ、数千件の不動産に及ぶ。捜査当局は198社の関連法人網を特定した。うち98社がカンボジア国内、100社が海外に拠点を置く。また、米英両国から制裁を受けていた幹部イン・ダラ容疑者が、プレイベン州の悪名高い「第8号詐欺パーク」の名目上の責任者を含む共犯者2人とともに逮捕された。
制裁から国内執行へ
今回の逮捕は、多国間の取り締まりの最終段階を告げるものだ。2025年10月、米財務省外国資産管理室（OFAC）と英外務省は共同でプリンス・グループを国際犯罪組織に指定した。この指定では、当時45歳のイン・ダラ容疑者が、強制労働・人身売買・人権侵害を伴う閉鎖的な詐欺拠点を運営し、同時に金貝（ジンベイ）グループや複数の投資会社の取締役を務めていたと指摘された。プリンス・グループ創業者のチェン・ジ容疑者と側近のリー・ション容疑者、リウ・レン容疑者は、以前カンボジアで逮捕され、中国へ身柄を送還されている。カンボジア当局は被告32人について逮捕状を発付し、国際刑事警察機構（インターポール）、中国公安部、米連邦捜査局（FBI）と連携して逃亡中の29人を追っている。
不正資金はいかにして不動産に変わるのか
今回の資産凍結は、典型的な資金洗浄の経路を明らかにした。「殺猪盤（ブタ屠殺詐欺）」による詐欺収益は、暗号資産決済保証プラットフォームや地下銀行を通じて資金の流れに最初の断絶を生み出した後、カンボジアの高級ホテル、マンション開発、カジノ複合施設に注入される。198社のペーパーカンパニーと関連会社のうち半数超が海外金融センターに登記されており、受益所有権を覆い隠す多層的な管轄横断チャネルを形成している。国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、詐欺パークがほぼ即時のオンチェーン資金洗浄に暗号資産を利用している実態を記録しており、ブロックチェーン分析が捜査当局にとって不可欠なツールとなっている。
没収ではなく凍結：今後の法廷闘争
カンボジア当局は、今回の凍結が公判前の保全措置であり、最終的な没収ではないと強調する。当局は、価値の毀損を防ぐための国家監督下での商業不動産運営や、有罪判決後の全面的な没収など、複数の選択肢を検討している。本件の複雑さは、管轄の重複や中国・米国など各国にまたがる被害者の存在によってさらに増している。主犯格とされる人物らが中国で裁判を受ける中、10億ドル相当の実物資産と海外法人の処分は、国境を越えた司法共助と被害者への賠償メカニズムにかかっている。暗号資産コンプライアンス担当チームにとって、本件はオンチェーン追跡と制裁スクリーニングが実物資産網の解体に今や不可欠であることを示すとともに、次の段階では国際的な没収協力が元の資金洗浄の速度に追いつけるかが問われることになる。
