캄보디아, 198개 법인 사기 네트워크 적발로 프린스 그룹 10억 달러 자산 동결
TREE NEWS 보도: 캄보디아 법원이 초국가적 통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 받는 대기업 프린스 그룹과 관련된 약 10억 달러 상당의 자산을 동결했다. 동결 대상에는 상업용 타워, 지상 카지노, 수천 건의 부동산이 포함된다. 수사팀은 캄보디아 내 98개, 해외 100개 등 총 198개 계열사 네트워크를 파악했으며, 미국과 영국의 제재를 받은 핵심 임원 잉 다라(Ing Dara)가 프레이벵 주의 악명 높은 ‘8호 사기 파크’의 명목상 책임자를 포함한 공범 2명과 함께 체포됐다.
제재에서 국내 집행으로
이번 체포는 다국적 단속의 마무리 단계를 의미한다. 2025년 10월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 외무부는 프린스 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 공동 지정했다. 이 지정에서 45세의 잉 다라는 강제 노동, 인신매매, 인권 침해가 involved된 폐쇄형 사기 단지를 운영하고 진베이 그룹 및 여러 투자 회사의 이사로 활동한 혐의를 받았다. 프린스 그룹 창립자 천즈(Chen Zhi)와 부하 리슝(Li Xiong), 류런(Liu Ren)은 앞서 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환됐다. 캄보디아 당국은 피고 32명에 대한 체포 영장을 발부하고 인터폴, 중국 공안부, FBI와 협력해 도피 중인 29명을 추적하고 있다.
불법 자금이 벽돌과 모르타르가 되는 과정
이번 자산 동결은 전형적인 자금 세탁 경로를 드러낸다. ‘돼지 도살’ 사기에서 나온 범죄 수익은 암호화폐 결제 보증 플랫폼과 지하 은행을 통해 이동하여 자금 흐름의 초기 단절을 만들고, 이후 캄보디아의 고급 호텔, 아파트 프로젝트, 카지노 단지에 투입된다. 198개의 페이퍼 컴퍼니와 계열사(절반 이상이 역외 금융 센터에 등록됨)는 실소유주를 숨기는 다층적 관할권 간 채널을 만든다. 유엔 마약범죄사무소(UNODC)는 사기 파크가 거의 즉각적인 온체인 자금 세탁을 위해 암호화폐 자산에 의존하는 방식을 문서화했으며, 이는 블록체인 분석이 수사관에게 핵심 도구임을 보여준다.
동결이지 몰수가 아니다: 다가올 법적 공방
캄보디아 당국은 이번 동결이 최종 몰수가 아닌 재판 전 보전 조치라고 강조한다. 당국은 가치 손실을 방지하기 위해 상업용 부동산을 국가 감독하에 운영하는 방안과 유죄 판결 후 전면 몰수하는 방안을 포함해 여러 옵션을 저울질하고 있다. 이 사건의 복잡성은 관할권 중복과 중국, 미국 및 기타 국가에 걸친 피해자들로 인해 더욱 커진다. 주모자로 지목된 인물들이 중국에서 재판을 받게 됨에 따라, 10억 달러 상당의 실물 자산과 역외 법인의 처분은 국경 간 상호 법률 지원과 피해자 배상 메커니즘에 달려 있다. 암호화폐 컴플라이언스 팀에게 이 사건은 온체인 추적과 제재 심사가 이제 실물 자산 네트워크 해체의 핵심이며, 다음 단계는 국제 몰수 협력이 원래 자금 세탁 속도를 따라잡을 수 있는지 시험할 것임을 보여준다.
