중국, Odyssey(ODY) 네트워크 마케팅 사기 조직에 대한 형사 수사 개시
창난현 공안국이 양바오완(楊寶萬) 등이 프로젝트명 Odyssey(중국어: 奥德赛斯, 티커: ODY)로 조직한 혐의를 받는 피라미드 사기 조직에 대해 공식적으로 형사 수사에 착수했다. 2026년 8월 26일자 발표는 이 사건이 규제 당국의 심사 단계에서 형사 사법 체계로 이관되었음을 의미하며, 이는 프로젝트의 지휘 체계에 연루된 모든 사람에게 실질적으로 다른 결과를 초래하는 기준선이다.
실제로 누가 책임을 지게 되는가?
2026년 7월 이후 변호사들은 Odyssey 구조의 거의 모든 계층에 있는 사람들로부터 끊임없는 문의를 받아왔다. 지역 책임자, 대규모 팀 리더, 핵심 노드 운영자, 마케팅 파트너, 프로젝트를 홍보한 KOL, 그리고 단순히 친구에게 추천했을 뿐인 일반 참여자들이다. 반복적으로 제기되는 질문은 전략적 의사 결정에 한 번도 참여한 적 없는 팀 리더가 중국 형법 제224조의1에 따라 피라미드 사기의 조직자 또는 지도자로 기소될 수 있는지 여부다.
중국 실무에서의 법적 판단 기준은 형식적 직함보다 기능에 더 의존한다. 검찰은 일반적으로 해당 인물이 다음에 해당하는지를 살핀다:
- 보상 및 추천 구조를 설계하거나 변경했는지
- 모집 또는 자금 흐름에 대한 의사 결정 권한을 행사했는지
- 하위 계층 참여자들을 지휘, 조정, 또는 교육했는지
- 네트워크 확장으로부터 불균형한 경제적 이익을 얻었는지
- 조직의 지속적 운영에 필수불가결한 역할을 했는지
수백 명의 하위 회원을 거느린 지역 책임자나 팀 리더는 이사회 좌석이 없더라도 조직자로서 거의 확실히 조사 대상이 된다. 하위 라인의 규모 자체가 지도력의 증거로 취급될 수 있으며, 과거 사례에서 법원은 인원수와 계층적 수수료를 유책성의 주요 지표로 계산해 왔다.
향후 전개
조직자/지도자와 일반 참여자의 구분은 누군가가 형사 책임을 지는지, 아니면 행정적 제재와 자산 몰수에 그치는지를 결정한다. 이 경계선은 수사 초기부터 고정되는 것이 아니라 자금 흐름, 통신 기록, 그리고 각자가 실제로 수행한 운영상 역할에 관해 수집된 증거에 의해 형성된다.
더 넓은 시장에 있어 Odyssey 사건은 중국 당국이 토큰 기반 모집 조직을 민사 및 행정 조치에서 형사 기소로 격상시킬 의지가 있음을 보여주는 또 하나의 신호다. 다층적 추천 보상, 오프라인 홍보 행사, 인플루언서 주도 모집을 중심으로 구성된 프로젝트는 강화된 심사를 예상해야 하며, 모든 계층의 참여자는 형법상 책임을 부과하는 데 공식적인 임원 직함이 필요하지 않다는 점을 이해해야 한다.
