哈马斯军事部门加密指引曝光，币安被列为“避用”平台
TREE NEWS 报道， 美国司法部9月9日的一份资产没收文件完整收录了哈马斯军事部门卡桑旅的一封信。信中建议潜在捐赠者不要使用币安转移资金，而推荐Bybit、OKX、Kast和Redotpay等平台，并建议使用Tether的USDT以及Tron区块链上的TRC-20网络。信中称币安“仅可用于购买货币，然后使用另一个应用完成转账”。
币安首席合规官Noah Perlman表示，恐怖组织告诉人们避开币安，说明其控制措施正在发挥作用，币安不是非法行为者的安全场所。
指引为何重要
该文件罕见地展示了受制裁组织如何评估加密平台的检测与冻结风险。其操作逻辑清晰：交易监控严格、深度整合链上分析并与执法部门合作的交易所被视为高风险区域，而感知上管控较松的平台则更受青睐。
- 链的选择：Tron的TRC-20 USDT因低费用和高流动性仍被广泛使用，但其在规避制裁叙事中的角色持续引发监管关注。
- 平台选择：被点名的替代平台涵盖全球交易所与支付应用，体现出分散化以规避单点故障的策略。
- 合规信号：币安被排除在外，被该公司视为其2023年美国和解后整改计划改变风险画像的证据。
行业影响
对合规团队而言，该文件再次证明恐怖融资网络具有适应性和平台意识。它也削弱了“大型交易所普遍纵容非法活动”的简单叙事。监管机构可能借此扩大Travel Rule执行、稳定币发行方管控以及支付应用的制裁筛查。
对被点名为替代方案的平台，声誉与监管压力立竿见影。Bybit和OKX在合规上投入巨大，但可能面临监控标准的质询，尤其是点对点和钱包间转账。专注卡与支付通道的Kast和Redotpay，则可能在用户准入与交易监控方面受到审视。
前瞻
该事件预计将加速三大趋势：稳定币发行方层面的黑名单机制趋严、支付应用层链上分析更激进、以及通过钱包聚类识别捐赠网络的需求上升。同时，这也强化了币安的论点：执法行动与监察机制能够随时间重塑平台的风险姿态。
归根结底，制裁执行不再只是点名不法分子，更在于这些行为者如何感知并绕开加密行业的合规边界。
