Hướng dẫn về tiền mã hóa của cánh quân sự Hamas xuất hiện trong hồ sơ tịch thu của Mỹ
TREE NEWS đưa tin: Một hồ sơ tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 9 tháng 9 đã sao chép đầy đủ một lá thư từ Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas, trong đó nhóm này khuyên các nhà tài trợ tiềm năng tránh Binance khi chuyển tiền. Thay vào đó, lá thư đề xuất Bybit, OKX, Kast và Redotpay, đồng thời gợi ý sử dụng USDT của Tether trên blockchain Tron thông qua mạng TRC-20. Theo lá thư, Binance chỉ nên được dùng để mua tiền tệ trước khi hoàn tất chuyển khoản qua một ứng dụng khác.
Giám đốc Tuân thủ của Binance, Noah Perlman, cho biết hướng dẫn này cho thấy các biện pháp kiểm soát của sàn đang hoạt động và Binance không phải là nơi an toàn cho các đối tượng bất hợp pháp.
Vì sao hướng dẫn này quan trọng
Tài liệu này mở ra một cánh cửa hiếm hoi để thấy cách các tổ chức bị trừng phạt đánh giá các nền tảng tiền mã hóa về rủi ro bị phát hiện và phong tỏa. Logic vận hành rất rõ ràng: các sàn có giám sát giao dịch chặt chẽ, tích hợp phân tích blockchain và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bị coi là vùng đất thù địch, trong khi những nơi được cho là có ít điểm chạm hơn lại được ưa chuộng.
- Lựa chọn chuỗi: USDT TRC-20 của Tron vẫn phổ biến nhờ phí thấp và thanh khoản cao, nhưng việc sử dụng nó trong các câu chuyện né tránh trừng phạt khiến nó luôn bị cơ quan quản lý soi xét.
- Lựa chọn nền tảng: Các lựa chọn thay thế được nêu tên trải rộng từ sàn toàn cầu đến ứng dụng thanh toán, làm nổi bật cách tiếp cận đa dạng hóa để tránh điểm thất bại duy nhất.
- Tín hiệu tuân thủ: Việc Binance bị loại trừ đang được công ty diễn giải như bằng chứng rằng chương trình khắc phục của họ — sau thỏa thuận năm 2023 tại Mỹ — đã thay đổi hồ sơ rủi ro của mình.
Hàm ý cho ngành
Đối với các đội tuân thủ, hồ sơ này củng cố rằng các mạng lưới tài trợ khủng bố có khả năng thích ứng và hiểu rõ nền tảng. Nó cũng làm phức tạp câu chuyện rằng các sàn lớn đều dễ dãi như nhau. Cơ quan quản lý có thể dùng bằng chứng như vậy để biện minh cho việc mở rộng thực thi Travel Rule, kiểm soát tổ chức phát hành stablecoin và sàng lọc trừng phạt đối với ứng dụng thanh toán.
Đối với các sàn được nêu tên như lựa chọn thay thế, áp lực danh tiếng và quy định là tức thì. Bybit và OKX đã đầu tư mạnh vào tuân thủ nhưng có thể đối mặt với câu hỏi về tiêu chuẩn giám sát, đặc biệt với các luồng giao dịch ngang hàng và ví-với-ví. Kast và Redotpay, vốn tập trung vào thẻ và đường ray thanh toán, có thể bị soi xét về quy trình tiếp nhận và giám sát giao dịch.
Triển vọng
Sự việc này có khả năng thúc đẩy ba xu hướng: đưa vào danh sách đen ở cấp tổ chức phát hành stablecoin chặt chẽ hơn, phân tích blockchain mạnh mẽ hơn ở tầng ứng dụng thanh toán, và nhấn mạnh hơn vào việc phân nhóm ví để nhận diện mạng lưới nhà tài trợ. Nó cũng củng cố lập luận của Binance rằng các hành động thực thi và giám sát có thể định hình lại thế rủi ro của một nền tảng theo thời gian.
Cuối cùng, tài liệu cho thấy việc thực thi trừng phạt không còn chỉ là nêu tên các đối tượng xấu — mà là cách những đối tượng đó nhận thức và vượt qua vành đai tuân thủ của ngành tiền mã hóa.
