Thợ săn tiền mã hóa của Brooklyn: Bên trong chiến dịch triệt phá xuyên múi giờ một mạng lưới lừa đảo toàn cầu
TREE NEWS đưa tin: Đầu tháng 10, Alona Katz, trưởng bộ phận tiền kỹ thuật số của Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, đã dẫn dắt một trong những hành động thực thi pháp luật quốc tế quy mô lớn nhất của văn phòng này cho đến nay. Chiến dịch trải dài ba múi giờ đã triệt phá một mạng lưới gồm hơn 240 trang web tiền mã hóa lừa đảo và 112 máy chủ do một nhóm tội phạm mạng Đông Âu vận hành, nhóm này đã lừa đảo cư dân Brooklyn hàng chục triệu đô la.
Được thành lập vào năm 2023, bộ phận này ra đời nhằm đối phó với sự gia tăng các khiếu nại về lừa đảo tiền mã hóa mà cảnh sát địa phương và các cơ quan liên bang không đủ khả năng xử lý. Nhiều nạn nhân, thường đến từ các cộng đồng người nhập cư nói tiếng Nga ở Brighton Beach và Sheepshead Bay, đã mất số tiền từ vài trăm đến vài chục nghìn đô la—những khoản tiền quá nhỏ để các cơ quan liên bang chú ý nhưng lại tàn khốc đối với cá nhân. Nhóm của Katz đã chuyển sang pháp chứng chuỗi khối, truy vết dòng chảy bitcoin và tether qua các ví, và phối hợp với các sàn giao dịch để đưa các địa chỉ lừa đảo vào danh sách đen.
Từ đập chuột chũi đến đòn tấn công hạ tầng
Ban đầu, bộ phận tập trung vào bảo vệ nạn nhân và thu giữ các trang web, nhưng Katz sớm nhận ra rằng việc hạ từng tên miền riêng lẻ chẳng khác nào chơi trò đập chuột chũi. Vào tháng 6 năm 2024, nhóm đã thu giữ 70 tên miền lừa đảo, vậy mà các cuộc gọi từ nạn nhân mới vẫn tiếp tục đến. Những kẻ lừa đảo chỉ đơn giản chuyển sang các sàn giao dịch và trang web mới.
Năm nay, Katz chuyển hướng chiến lược để nhắm vào hạ tầng máy chủ nền tảng. Bằng cách xác định và thu giữ các máy chủ được lưu trữ tại Đông Âu, nhóm hướng tới việc làm tê liệt toàn bộ hoạt động. Chiến dịch tháng 10, phối hợp với FBI, là đỉnh điểm của nhiều tháng chuẩn bị. Không có ai bị bắt giữ, nhưng văn phòng mô tả đây là một trong những vụ phá hủy mạng lưới lớn nhất do một văn phòng công tố địa phương thực hiện.
Hàm ý đối với việc thực thi pháp luật tiền mã hóa toàn cầu
Vụ việc làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa xuyên biên giới. Với dữ liệu của FBI cho thấy thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa tại Mỹ đạt 11,4 tỷ đô la vào năm 2025—gấp ba lần mức của ba năm trước—và các cơ quan liên bang thường ưu tiên những vụ án lớn hơn, các văn phòng công tố địa phương đang lấp vào khoảng trống đó. Cách tiếp cận của Katz—kết hợp phân tích chuỗi khối, trát đòi gửi các sàn giao dịch và hợp tác quốc tế—mang lại một bản thiết kế cho các khu vực tài phán khác.
Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn. Hầu hết các hoạt động lừa đảo đều đặt cơ sở ở nước ngoài, khiến việc bắt giữ trở nên khó khăn. Việc thu hồi tài sản còn hạn chế; nhóm của Katz đến nay mới trả lại khoảng 300.000 đô la cho nạn nhân, chỉ là một phần nhỏ trong tổng thiệt hại. Hơn nữa, những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh chóng, khai thác các nền tảng và thủ đoạn mới.
Nhìn về phía trước, mô hình Brooklyn có thể truyền cảm hứng cho các công tố viên địa phương khác xây dựng các bộ phận chuyên trách về tiền mã hóa. Nhưng nếu không có khuôn khổ pháp lý quốc tế mạnh mẽ hơn và sự hỗ trợ lớn hơn từ liên bang, cuộc chiến chống lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia vẫn sẽ là một cuộc chiến gian nan. Như Katz nói: “Công việc của tôi là mang đến tin xấu.” Tuy vậy, với mỗi lần triệt phá, hy vọng là sẽ ngày càng ít nạn nhân phải nghe tin đó hơn.
