ブルックリンの暗号資産ハンター：国際詐欺ネットワークの時差を越えた摘発の内幕
TREE NEWS 報道： 10月初旬、ブルックリン地区検察局の仮想通貨部門責任者アロナ・カッツは、同局史上最大級の国際的な法執行行動の一つを指揮した。3つのタイムゾーンにまたがるこの作戦は、ブルックリンの住民から数千万ドルを騙し取っていた東欧のサイバー犯罪グループが運営する240以上の詐欺的暗号資産サイトと112台のサーバーからなるネットワークを解体した。
2023年に設立されたこの部門は、地元警察や連邦機関では対応しきれない暗号資産詐欺の苦情急増を受けて創設された。被害者の多くは、ブライトンビーチやシープスヘッドベイのロシア語圏移民コミュニティに属し、数百ドルから数万ドル相当を失った。連邦当局が注目するには少額すぎるが、個人にとっては壊滅的な額だ。カッツのチームはブロックチェーン・フォレンジックに着手し、ウォレット間を流れるビットコインやテザーの追跡を行い、取引所と協力して詐欺アドレスをブラックリスト化した。
モグラ叩きからインフラへの打撃へ
当初、この部門は被害者保護とサイトの押収に注力していたが、カッツは個々のドメインを摘発するのはモグラ叩きのようなものだとすぐに気づいた。2024年6月、チームは70の詐欺ドメインを押収したが、新たな被害者からの通報は後を絶たなかった。詐欺師たちは単に新しい取引所やウェブサイトへ移行していたのだ。
今年、カッツは戦略を転換し、基盤となるサーバーインフラを標的にした。東欧でホストされているサーバーを特定・押収することで、チームは作戦全体を機能不全に陥れることを狙った。FBIと連携した10月の行動は、数か月にわたる準備の集大成だった。逮捕者はいないが、同局はこれを地方検察局による最大規模のネットワーク破壊の一つと評した。
国際的な暗号資産執行への示唆
この事案は、国境を越える暗号資産犯罪と闘う上で地方の法執行機関の役割が高まっていることを浮き彫りにしている。FBIのデータによれば、米国の暗号資産詐欺による損失は2025年に114億ドルに達し、3年前の3倍となっており、連邦機関がより大規模な事案を優先することが多い中、地方の検察局が空白を埋めつつある。カッツの手法——ブロックチェーン分析、取引所への召喚状、国際協力を組み合わせたもの——は、他の管轄区域にとっての青写真を提供する。
しかし、課題は残る。詐欺の大半は海外を拠点としており、逮捕は困難だ。資産の回収も限定的で、カッツのチームがこれまでに被害者へ返還したのは約30万ドルにとどまり、総損失のごく一部にすぎない。さらに、詐欺師たちは新しいプラットフォームや手口を悪用して素早く適応する。
今後、ブルックリンのモデルは他の地方検察官が専門の暗号資産部門を設置するきっかけとなるかもしれない。しかし、より強固な国際的な法的枠組みと連邦の一層の支援がなければ、国境を越える暗号資産詐欺との闘いは依然として困難を極めるだろう。カッツの言葉を借りれば、「私の仕事は悪い知らせを伝えることだ」。だが、摘発のたびに、その知らせを聞かねばならない被害者が一人でも減ることを願っている。
