브루클린의 암호화폐 헌터: 글로벌 사기 네트워크의 시차를 넘은 단속의 내막
TREE NEWS 보도: 10월 초, 브루클린 지방검찰청 가상통화 부서장인 알로나 카츠는 이 사무소 역사상 가장 광범위한 국제 법 집행 작전 중 하나를 이끌었다. 세 개의 시간대에 걸쳐 진행된 이 작전은 브루클린 주민들로부터 수천만 달러를 사기 친 동유럽 사이버 범죄 조직이 운영하는 240개 이상의 사기성 암호화폐 웹사이트와 112대의 서버로 구성된 네트워크를 해체했다.
2023년에 설립된 이 부서는 현지 경찰과 연방 기관이 감당하기 어려울 정도로 급증한 암호화폐 사기 신고에 대응하기 위해 만들어졌다. 피해자 중 다수는 브라이턴 비치와 십스헤드 베이의 러시아어권 이민자 커뮤니티 출신으로, 수백 달러에서 수만 달러에 이르는 금액을 잃었다. 연방 당국의 관심을 받기에는 너무 적은 액수였지만 개인에게는 치명적인 손실이었다. 카츠의 팀은 블록체인 포렌식에 나서 비트코인과 테더의 지갑 간 흐름을 추적했고, 거래소와 협력해 사기 주소를 블랙리스트에 올렸다.
두더지 잡기에서 인프라 타격으로
처음에 이 부서는 피해자 보호와 사이트 압수에 집중했지만, 카츠는 곧 개별 도메인을 단속하는 것이 두더지 잡기와 같다는 것을 깨달았다. 2024년 6월, 팀은 70개의 사기 도메인을 압수했지만 새로운 피해자들의 신고는 계속 이어졌다. 사기꾼들은 단순히 새로운 거래소와 웹사이트로 옮겨갔을 뿐이었다.
올해 카츠는 전략을 전환해 기반이 되는 서버 인프라를 겨냥했다. 동유럽에 호스팅된 서버를 식별하고 압수함으로써 팀은 작전 전체를 마비시키는 것을 목표로 했다. FBI와 협력해 진행된 10월의 작전은 수개월간의 준비가 맺은 결실이었다. 체포된 사람은 없었지만, 사무소는 이를 지방 검찰청이 수행한 최대 규모의 네트워크 붕괴 중 하나로 평가했다.
글로벌 암호화폐 집행에 대한 시사점
이 사건은 국경을 넘는 암호화폐 범죄와 싸우는 데 있어 지방 법 집행 기관의 역할이 커지고 있음을 보여준다. FBI 데이터에 따르면 미국의 암호화폐 사기 손실은 2025년에 114억 달러에 달해 3년 전의 3배 수준이며, 연방 기관이 더 큰 사건을 우선시하는 경우가 많아지면서 지방 검찰청이 그 공백을 메우고 있다. 블록체인 분석, 거래소에 대한 소환장, 국제 협력을 결합한 카츠의 접근 방식은 다른 관할권에 청사진을 제시한다.
그러나 과제는 남아 있다. 대부분의 사기 작전은 해외에 기반을 두고 있어 체포가 어렵다. 자산 회수도 제한적이어서 카츠의 팀이 지금까지 피해자들에게 돌려준 금액은 약 30만 달러로 총 손실의 극히 일부에 불과하다. 게다가 사기꾼들은 새로운 플랫폼과 수법을 악용해 빠르게 적응한다.
앞으로 브루클린 모델은 다른 지방 검사들이 전문 암호화폐 부서를 구축하도록 영감을 줄 수 있다. 그러나 더 강력한 국제 법적 체계와 연방의 더 큰 지원이 없다면, 초국가적 암호화폐 사기와의 싸움은 여전히 힘겨운 과제로 남을 것이다. 카츠의 말대로 “내 일은 나쁜 소식을 전하는 것”이다. 그러나 매번 단속이 이루어질 때마다 그 소식을 들어야 할 피해자가 줄어들기를 바랄 뿐이다.
