哈马斯卡桑旅建议捐赠者避开币安，转用 Bybit、OKX 及 TRC-20 通道
TREE NEWS 报道， 美国司法部近期公布的资产没收文件披露，哈马斯军事组织卡桑旅在一封内部信函中建议捐赠者避免使用币安进行资金转移，转而推荐 Bybit、OKX、Kast 及 Redotpay 等平台，并建议通过 Tron 链 TRC-20 网络转账 USDT。币安首席合规官 Noah Perlman 对此回应称，当恐怖组织告诉人们避开币安，说明币安的管控正在发挥作用。OKX 则表示，相关钱包地址与其平台无关联，且已被内部风控系统标记为涉嫌违规地址，任何向该地址的转账尝试均会被拦截。
为何这一披露值得关注
这件事的核心并非某一家交易所，而是非法资金如何随监管压力而迁移。当一个受制裁组织明确列出「应避开」的平台清单时，实际上等于公开了一张合规摩擦已经高到足以影响其行为的路线图。对于多年来主张严格的 KYC 与交易监控能够真正改变行为、而非仅仅转移行为的监管机构而言，这是一个颇具分量的信号。
同时，这也凸显了 Tron 链 TRC-20 通道在 USDT 转账中的持续吸引力。低手续费与充足流动性，使其成为美元计价价值转移的默认结算层之一，包括那些更看重速度与成本、而非透明度的参与者。Tether 已多次冻结与受制裁实体相关的地址，但猫鼠博弈仍在继续。
交易所回应与合规军备竞赛
- 币安将此次被点名视为对其合规整改的外部验证——该整改发生在此前与美国监管机构达成和解、以及多年持续强化监控之后。
- OKX否认与被引用的地址存在关联，并表示其风控引擎已将其列入黑名单，任何入账转账都会被拦截。
- Bybit、Kast 与 Redotpay尚未立即说明其风险敞口，但被点名本身已使其筛查与地域限制措施受到审视。
更广泛的启示是，「点名」是一把双刃剑。被列为「首选通道」的平台，即使拦截了具体地址，也面临声誉与监管风险；而被列为「被避开」的平台，则获得了一份虽不舒适、却颇为罕见的合规背书。
后续关注重点
预计美国监管机构将借这份文件向交易所施压，要求其在钱包级归因上提供更多信息，并推动行业加快信息共享。链上分析机构很可能会对被引用地址发布后续追踪报告，而与受制裁行为者相关的 Tron 链 USDT 资金流，仍将是美国财政部海外资产控制办公室的重点。对交易所而言，运营优先级十分明确：证明被标记地址不只是被监控，而是被主动拦截，并确保面向捐赠者的通道无法以快于合规团队响应的速度被重新利用。
