Đơn vị Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance, ưu tiên Bybit, OKX và USDT TRC-20
TREE NEWS đưa tin: Một hồ sơ tịch thu tài sản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã làm lộ ra một lá thư nội bộ từ Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, trong đó nhóm này khuyên các nhà tài trợ tránh xa Binance để chuyển tiền và thay vào đó đề xuất Bybit, OKX, Kast và Redotpay, với các giao dịch được định tuyến qua USDT trên mạng TRC-20 của Tron. Giám đốc Tuân thủ của Binance, Noah Perlman, đã nắm bắt thông tin này, nói rằng khi một tổ chức khủng bố bảo mọi người tránh Binance, điều đó cho thấy các biện pháp kiểm soát của sàn đang hoạt động. OKX phản bác, tuyên bố rằng các địa chỉ ví được đề cập không liên quan đến nền tảng của họ, đã bị hệ thống rủi ro nội bộ gắn cờ là địa chỉ bất hợp pháp bị nghi ngờ, và bất kỳ nỗ lực chuyển tiền nào đến chúng sẽ bị chặn.
Tại sao thông tin này quan trọng
Sự việc này ít liên quan đến bất kỳ sàn giao dịch cụ thể nào mà nhiều hơn về cách tài chính bất hợp pháp thích nghi với áp lực thực thi. Khi một nhóm bị trừng phạt nêu rõ các nền tảng cần tránh, họ thực chất đang công bố bản đồ về nơi mà ma sát tuân thủ đã trở nên đủ cao để gây ảnh hưởng. Đó là một tín hiệu có ý nghĩa đối với các nhà quản lý, những người đã dành nhiều năm lập luận rằng các chế độ xác minh khách hàng (KYC) và giám sát giao dịch mạnh mẽ sẽ thay đổi hành vi thay vì chỉ dịch chuyển nó.
Nó cũng làm nổi bật sức hấp dẫn dai dẳng của đường ray TRC-20 của Tron đối với các giao dịch USDT. Phí thấp và thanh khoản sâu đã biến nó thành lớp thanh toán mặc định cho việc di chuyển giá trị định giá bằng đô la, bao gồm cả bởi các tác nhân thích tốc độ và hiệu quả chi phí hơn là tính minh bạch. Tether đã nhiều lần đóng băng các địa chỉ gắn với các thực thể bị trừng phạt, nhưng động lực mèo vờn chuột vẫn tiếp diễn.
Phản ứng của các sàn và cuộc chạy đua vũ trang tuân thủ
- Binance coi việc được nhắc đến như sự xác nhận bên ngoài cho cuộc đại tu tuân thủ của mình, sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Hoa Kỳ và nhiều năm giám sát tăng cường.
- OKX phủ nhận bất kỳ liên kết nào với các địa chỉ được trích dẫn và cho biết công cụ rủi ro của họ đã đưa chúng vào danh sách đen, nghĩa là các giao dịch đến sẽ bị chặn.
- Bybit, Kast và Redotpay không ngay lập tức nêu chi tiết mức độ phơi nhiễm của họ, nhưng việc bị nêu tên khiến các thực hành sàng lọc và giới hạn địa lý của họ bị soi xét.
Bài học rộng hơn là việc nêu tên và chỉ trích cắt cả hai chiều. Một nền tảng được trích dẫn là kênh ưa thích phải đối mặt với rủi ro danh tiếng và quy định ngay cả khi họ chặn các địa chỉ cụ thể, trong khi một nền tảng được trích dẫn là bị tránh có được một chứng nhận tuân thủ bất thường, dù không thoải mái.
Điều cần theo dõi tiếp theo
Dự kiến các nhà chức trách Hoa Kỳ sẽ sử dụng hồ sơ này để gây áp lực lên các sàn về việc quy kết ở cấp độ ví và thúc đẩy chia sẻ thông tin nhanh hơn trong toàn ngành. Các công ty phân tích chuỗi có khả năng sẽ công bố theo dõi tiếp theo về các địa chỉ được trích dẫn, và dòng USDT trên Tron gắn với các tác nhân bị trừng phạt sẽ vẫn là tâm điểm của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính. Đối với các sàn, ưu tiên hoạt động là rõ ràng: chứng minh rằng các địa chỉ bị gắn cờ không chỉ được giám sát mà còn bị chặn tích cực, và rằng các đường ray hướng đến nhà tài trợ không thể bị chuyển mục đích nhanh hơn khả năng phản ứng của đội tuân thủ.
