베이징 경찰, 암호화폐를 악용한 새로운 국경 간 사기 수법 적발
TREE NEWS 보도: 베이징시 공안국 스징산 지부는 중국 국민이 자녀를 동반하여 해외에 체류 중 공안과 검사를 사칭한 사기꾼의 표적이 된 새로운 유형의 국경 간 통신 사기 사건을 공개했습니다. 피해자는 중국 내 가족으로부터 송금을 받은 후 해외에 있는 두 중국인 학생의 계좌로 자금을 분할 송금하도록 유도되었습니다. 그런 다음 이 학생들은 자금을 암호화폐로 전환하도록 지시받아 사기 수익금을 사실상 세탁했습니다.
수법의 작동 방식
경찰에 따르면, 사기꾼들은 전형적인 ‘법 집행 기관 사칭’ 수법으로 피해자의 신뢰를 얻어 피해자가 형사 사건에 연루되어 있으며 ‘수사’ 목적으로 돈을 송금해야 한다고 주장했습니다. 해외에서 부모 동반자로 거주하는 중국 국민인 피해자는 이에 따랐습니다. 자금을 받은 두 해외 학생은 무의식적으로 또는 공모하여 자금 세탁책으로 모집되어 입금된 법정 통화를 가상 통화로 교환하도록 지시받았다고 합니다. 국내 송금에서 해외 학생 계좌, 암호화폐 전환에 이르는 이 다단계 과정은 전통적인 은행 감독을 회피하기 위해 설계된 난독화 계층을 만들었습니다.
암호화폐 규제 및 AML에 대한 시사점
이 사건은 범죄 네트워크가 불법 자금을 세탁하기 위해 암호화폐의 국경 간, 가명적 특성을 점점 더 활용하고 있다는 증가하는 추세를 부각시킵니다. 전통적인 전신 송금과 달리 암호화폐 거래는 국경을 넘어 몇 분 만에 결제될 수 있어 사기꾼들에게 매력적입니다. 중국 당국은 국내 암호화폐 거래 및 채굴을 엄격히 금지하면서도 자금 세탁 및 사기를 포함한 암호화폐 관련 범죄에 대한 단속을 강화하고 있습니다.
이 사건은 법 집행 기관, 거래소 및 블록체인 분석 회사 간의 더 강력한 국제 협력의 필요성을 강조합니다. 강력한 KYC/AML 절차를 갖춘 거래소는 의심스러운 전환을 표시하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 온체인 분석 도구는 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 해외 학생들의 연루는 자금 세탁 방지법에 대한 인식이 부족한 취약 계층을 사기꾼들이 악용하고 있음을 보여줍니다.
미래 지향적 관점
국경 간 사기가 진화함에 따라 규제 기관과 업계 이해 관계자는 적응해야 합니다. 해외 중국인 커뮤니티를 대상으로 한 강화된 인식 제고 캠페인, 학생 계좌에 대한 더 엄격한 모니터링, 중국과 외국 당국 간의 정보 공유 개선이 필수적입니다. 암호화폐 업계에게 이 사건은 규정 준수의 중요성과 생태계가 자금 세탁 통로로 사용되는 것을 방지하기 위해 법 집행 기관과 협력해야 할 필요성을 강화합니다. 이 사건은 또한 특히 감독이 덜 엄격한 관할 지역에서 가상 자산 서비스 제공자에 대한 글로벌 표준 요구를 가속화할 수 있습니다.
