중국의 암호화폐 채굴 단속: 채굴 장비 밀수, 형사 기소로 이어질 수 있어
2021년 이후 중국은 가상화폐 채굴에 대한 규제를 꾸준히 강화해 왔으며, 국가발전개혁위원회(NDRC)와 다른 기관들은 신규 채굴 프로젝트를 명시적으로 금지하고 기존 운영의 퇴출을 가속화하며 전체 공급망에 걸쳐 감독을 확대하고 있다. 그러나 채굴 하드웨어에 대한 수요는 사라지지 않았다. 암호화폐 가격의 변동, 채굴 수익성, 활발한 중고 시장이 계속해서 채굴 장비의 구매, 운송, 수입을 주도하고 있다. 일부 기업은 정상적인 경로를 통해 수입을 신고하지만, 다른 기업들은 저가 신고, 품목 오표시, 완제품 분해, 은닉 등의 수단을 동원하며, 이러한 관행은 세관 행정 처분과 심지어 형사 기소를 초래했다.
행정 책임 대 형사 책임: 경계는 어디인가?
중국 세관법에 따르면 밀수는 은닉, 허위 신고 또는 기타 수단을 통해 세관 감독을 회피하는 것으로 정의된다. 행정 처분은 일반적으로 회피가 경미하고, 물품이 금지 품목이 아니며, 납세자가 자발적으로 위반을 시정하거나 회피한 세액이 적은 경우에 적용된다. 그러나 회피한 세액이 최고인민법원과 최고인민검찰원이 정한 기준을 초과하면 형사 책임이 발생한다. 현재 일반 물품 밀수의 경우 10만 위안이다. 채굴 장비는 완전히 금지된 것은 아니지만 수입 제한 및 라이선스 대상이므로, 밀수는 형법 제153조에 따른 일반 물품 밀수죄를 구성할 수 있다. 장비에 금지된 부품이 포함되어 있거나 더 큰 관세를 회피하는 데 사용되는 경우 처벌이 강화된다.
가능한 형사 기소
법률 전문가들은 채굴 장비 밀수가 여러 혐의를 포함할 수 있다고 지적한다. 일반 물품 밀수(회피한 세액이 기준을 충족하는 경우), 금지 물품 밀수(장비가 금지된 산업 체인의 일부로 간주되는 경우), 그리고 허위 신고가 체계적으로 사용되는 경우 사기 또는 불법 영업까지 포함될 수 있다. 또한 수입된 장비가 에너지 소비 또는 환경 규정을 위반하는 채굴 활동에 사용되는 경우 별도의 행정 또는 형사 책임이 발생할 수 있다. 핵심 구분은 종종 의도, 회피 규모, 물품 자체의 제한 여부에 달려 있다.
업계 영향
단속은 채굴 장비의 합법적 수입에 위축 효과를 일으켜 일부 행위자들을 지하로 내몰고 있다. 이는 수입업자의 법적 위험을 높일 뿐만 아니라 시장 가격을 왜곡하고 회색 시장 경로를 조장한다. 외국 투자자와 채굴자에게는 중국 하드웨어 제조업체나 물류 제공업체와 거래할 때 규정 준수의 중요성을 강조한다. 행정 책임과 형사 책임의 경계는 항상 명확하지 않으며, 세관 당국은 물품 가치와 회피 방식에 따라 사건을 확대할 수 있는 광범위한 재량권을 가지고 있다.
앞으로의 전망
중국이 암호화폐 규정을 계속 정교화함에 따라 집행은 더욱 정교해지고 국경 간 데이터 공유와 리스크 프로파일링이 증가할 가능성이 높다. 수입업자는 정확한 신고를 보장하고 적절한 문서를 유지해야 한다. 한편 국내 채굴 금지는 채굴 운영의 해외 관할 구역으로의 이전을 가속화했으며, 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다. 채굴 장비 밀수를 둘러싼 법적 위험은 채굴 활동이 중국을 떠나더라도 관련 공급망이 면밀한 감시 아래에 있음을 상기시켜 준다.
