인도 FIU, 15개 역외 암호화폐 플랫폼에 AML 통지 발부 TREE NEWS 보도: 인도 금융정보분석원(FIU-IND)은 등록 없이 운영되고 인도 고객에게 서비스를 제공한 15개 역외 가상자산 서비스 제공업체에 대해 자금세탁방지법(PMLA) 위반 통지를...
인도 FIU, 15개 해외 암호화폐 플랫폼에 AML 통지 발부 TREE NEWS 보도: 인도 금융정보기관(FIU-IND)은 등록 없이 운영되고 인도 고객에게 서비스를 제공하여 자금세탁방지법(PMLA)을 위반한 15개 해외 가상자산 서비스 제공업체에 위반 통지를...
미 재무부, 비트코인과 USDT를 통한 이란의 암호화폐 제재 회피 표적 TREE NEWS 보도: 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 암호화폐 사용에 대한 단속을 강화하며, 이란의 디지털 자산 부문을 명시적으로 제재 대상으로 지정했습니다....
FDA, 의약품·백신 센터 리더십 확정 TREE NEWS 보도: 미국 식품의약국(FDA)은 오늘 의약품평가연구센터(CDER)와 생물의약품평가연구센터(CBER)의 임시 책임자를 정식으로 승진시켰다고 발표했다. 이 결정으로 의약품, 생물의약품, 백신의 승인을 감독하는 이 기관의 가장 중요한 두...
Block, 암호화폐 커스터디를 위한 국립 신탁은행 인가 추진 TREE NEWS 보도: 잭 도시가 이끄는 결제 회사 Block이 통화감독청(OCC)에 비트코인과 스테이블코인 커스터디 서비스를 제공할 국립 신탁은행 ‘빌더스 뱅크 앤 트러스트(Builders Bank...
CLARITY 법안, 상원 표결을 앞두고 불확실한 미래에 직면 TREE NEWS 보도: 공화당 상원의원들은 디지털 자산 분류를 명확히 하는 획기적인 법안인 CLARITY 법안이 다음 주 통과될 가능성이 낮다고 시사했습니다. 그러나 암호화폐...
써클의 첼시 스폰서십, 홍콩에서 규제 문제 제기 TREE NEWS 보도: 프리미어리그 클럽 첼시의 2026/27 시즌 유니폼 앞면 스폰서로 체결된 써클의 획기적인 스폰서십 계약이 홍콩에서 예상치 못한 국면을 맞이했다. 저지에 표시된...
호주 AUSTRAC, 단속으로 송금업체 및 VASP 등록 45건 박탈 TREE NEWS 보도: 호주의 금융정보기관인 호주거래보고분석센터(AUSTRAC)는 규정을 준수하지 않는 금융 서비스 제공업체에 대한 집행을 강화하고 있습니다. 지난 1년 동안 규제 당국은...
Bit2Me, 법 집행 기관의 암호자산 추적 및 압수 지원을 위한 Bit2Shield 출시 TREE NEWS 보도: 스페인 암호화폐 거래소 Bit2Me는 경찰, 법원, 금융 기관의 암호자산 추적, 압수, 보관 및 포렌식 서비스를...
호주 AUSTRAC 단속 강화: 1년 만에 암호화폐·송금 라이선스 45개 취소 TREE NEWS 보도: 호주의 금융정보 규제기관인 AUSTRAC이 암호화폐 및 송금 부문에 대한 감독을 강화하여 지난 1년 동안 45개 서비스 제공업체의...
미국 법원, 북한 IT 노동자와 연계된 약 21만 3천 달러 상당 스테이블코인 몰수 명령 TREE NEWS 보도: 컬럼비아 특별구 연방지방법원은 자금 세탁 혐의로 기소된 북한 IT 노동자와 연계된 암호화폐 자산의...
법원, 북한 IT 노동자 세탁 관련 스테이블코인 압수 TREE NEWS 보도: 미국 연방 법원이 북한 IT 노동자들이 운영하는 돈세탁 네트워크와 연결된 지갑에서 약 213,000달러 상당의 스테이블코인을 몰수하도록 명령했습니다. 컬럼비아 특별구...
폴란드 검찰, ZondaCrypto 용의자를 약 210만 달러 횡령 혐의로 기소, 구속영장 청구 TREE NEWS 보도: 폴란드 국립검찰청은 9월 7일 암호화폐 거래소 ZondaCrypto와 관련하여 9월 5일 구금된 로만 Ż.에 대한 심문을...
폴란드 검찰, 210만 달러 횡령 사건에서 Zondacrypto 용의자 기소 TREE NEWS 보도: 폴란드 검찰은 암호화폐 거래소 Zondacrypto와 관련된 조사에서 로마나 주(Romana Ż.)로 확인된 용의자를 공식적으로 기소했다. 이 개인은 조직 범죄...
도이치방크, 몬테 데이 파스키 관련 소송 전 직원과 합의=보도 TREE NEWS 보도: 도이치방크(Deutsche Bank)가 이탈리아 은행인 Banca Monte dei Paschi di Siena(MPS)와의 거래와 관련된 소송에서 전 직원과 합의에 도달했다고 보도됐다....
스테이블코인, 투자 사기 네트워크의 새로운 중추로 부상 FinCEN이 2023년 9월부터 2025년 12월 사이에 제출된 33,904건의 BSA 의심 활동 보고서를 분석한 결과, 투자 사기와 관련된 것으로 의심되는 금액이 무려 127억 달러에...
한국 국세청: 파산한 해외 거래소의 암호화폐 계좌도 신고해야 TREE NEWS 보도: 한국 국세청(NTS)은 국내 거주자가 해외 가상자산 거래소(파산을 선언한 거래소 포함)에 보유한 계좌가 여전히 외국 금융 계좌 신고 규칙에 따라...
한국, 해외 거래소 붕괴 후에도 보고 의무 확인 TREE NEWS 보도: 8월 28일, 한국 국세청(NTS)은 해외 암호화폐 거래소에 계좌를 보유한 거주자가 거래소가 파산하여 거래나 출금이 불가능해진 경우에도 당국에 해당 계좌를...
우크라이나, 수백만 달러 규모 암호화폐 사기 네트워크 해체 TREE NEWS 보도: 우크라이나 보안국(SBU)이 20개 이상의 국가에서 운영되는 정교한 가짜 투자 플랫폼 네트워크를 해체하고, 피해자들로부터 매월 최대 100만 달러를 갈취한 혐의를...
폴란드 암호화폐 법안, 세 번째 부결로 EU 유일의 규제 공백 초래 TREE NEWS 보도: 폴란드는 하원이 암호화폐 규제에 대한 카롤 나브로츠키 대통령의 거부권을 다시 한 번 뒤집는 데 실패하면서, 암호화폐...
