FinCEN cắt MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Mỹ vì hành vi né tránh lệnh trừng phạt trị giá 16 tỷ USD

TREE NEWS thông tin: FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ chuyển tiền đến hoặc từ sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global, cắt sàn này khỏi hệ thống tài chính Mỹ theo Mục 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền chống Nga. Lệnh này, thuộc khuôn khổ “Operation Economic Outcast”, có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố trên Công báo Liên bang. Bộ Tài chính cho biết MEXC đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga cùng tội phạm mạng trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, bao gồm khoảng 22 triệu USD liên quan đến ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Quds thuộc IRGC.