Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc công bố 5 vụ án rửa tiền điển hình

TREE NEWS thông tin: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã cùng công bố 5 vụ án rửa tiền điển hình [không nêu ngày], bao gồm việc sử dụng thông tin tài chính, truy tố độc lập tội rửa tiền, rửa tiền do đơn vị thực hiện, ngân hàng ngầm và rửa tiền qua công ty vỏ bọc. Các vụ án liên quan đến tội phạm nguồn như huy động vốn trái phép từ công chúng, tham nhũng và hối lộ, lừa đảo huy động vốn, với phương thức rửa tiền đa dạng, tình tiết phức tạp và số tiền liên quan lớn.