中国最高人民検察院と公安省、マネーロンダリングの典型的5事例を公開

TREE NEWS 情報： 中国の最高人民検察院と公安省は[日付記載なし]、マネーロンダリング犯罪の典型的5事例を共同で公開した。金融情報の活用、マネーロンダリングの単独訴追、法人によるマネーロンダリング、地下銀行、ペーパーカンパニーを通じた資金洗浄を網羅している。事例には、違法な公衆預金の吸収、汚職・贈収賄、資金集め詐欺などの前提犯罪が含まれ、資金洗浄の手法も多様で、状況は複雑かつ巨額の資金が関与している。