TREE NEWS 소식: 중국 최고인민검찰원과 공안부는 [날짜 미기재] 자금세탁 범죄의 전형적인 사례 5건을 공동으로 발표했다. 이 사례들은 금융정보 활용, 자금세탁 단독 기소, 단위(법인) 자금세탁, 지하은행, 페이퍼컴퍼니를 통한 자금세탁을 아우른다. 사례에는 불법 공중예금 흡수, 부패 및 뇌물, 펀드모집 사기 등의 전제범죄가 포함되며, 자금세탁 수법이 다양하고 정황이 복잡하며 거액의 자금이 연루되어 있다.
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