Cảnh sát Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, bắt giữ 22 người

TREE NEWS thông tin: Cảnh sát Hong Kong đã triệt phá một băng nhóm tội phạm xuyên biên giới rửa tiền qua các kênh giao dịch tiền mã hóa OTC, bắt giữ 22 người — 21 nam và một nữ, độ tuổi từ 21 đến 54. Băng nhóm này hoạt động từ tháng 8, tuyển mộ người từ Trung Quốc đại lục mở các tài khoản ngân hàng trung gian (tài khoản mule) tại Hong Kong, rút tiền thu được từ tội phạm bằng tiền mặt và luân chuyển tiền qua các cửa hàng OTC tiền mã hóa do chúng tự vận hành. Cảnh sát ước tính hơn 150 triệu HKD đã được rửa từ tháng 8 đến tháng 10.