香港警察が暗号資産マネーロンダリング組織を摘発、22人を逮捕

TREE NEWS 情報： 香港警察は、暗号資産のOTC（店頭）取引チャネルを通じて資金洗浄を行っていた越境犯罪グループを解体し、21歳から54歳までの男性21人と女性1人の計22人を逮捕した。このグループは8月から活動しており、中国本土から人員を勧誘して香港でマネー・ミュール用の銀行口座を開設させ、犯罪収益を現金で引き出したうえで、自ら運営する暗号資産OTC店舗を通じて資金を移動させていた。警察は、8月から10月の間に1億5,000万香港ドル超が資金洗浄されたと推定している。