TREE NEWS 报道， 链上调查员 ZachXBT 表示，他假扮客户渗透了一个经手 Bybit 被盗资金的中国洗钱团伙，为此垫付了 349,700 枚 USDC，并按每笔订单支付 5% 的手续费。他称该经纪商事先告知了朝鲜被盗资金的下一步流向。
ZachXBT 假扮客户渗透洗钱团伙，涉 Bybit 被盗资金
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AI 解读
这条信息的价值不在于又一次链上追踪，而在于调查方法本身：以卧底身份进入资金链条内部，而非仅靠公开数据回溯，这为被盗资金的流向提供了更接近一手的信息。对关注朝鲜相关资金处置和交易所风控的读者而言，值得留意的是，此类团伙按订单比例收费的运作模式，说明洗钱服务已高度分工化、可外包。后续的开放问题是：这类渗透式调查能否转化为可被执法或交易所直接使用的证据，以及相关经纪商在事前获知流向后的实际动作。
由 AI 生成，仅供参考。