TREE NEWS 消息， 意大利警方捣毁了一个以米兰附近一家汽车租赁公司为掩护的黑手党地下银行，并查扣2400万美元。调查人员称，该机构为“恩德朗盖塔”和“卡莫拉”犯罪组织成员提供资金转移服务，将资金转移至境外并转换为加密货币。这家汽车租赁公司实际充当了有组织犯罪集团的秘密银行。
意大利捣毁黑手党“秘密银行” 借加密货币洗钱并查扣2400万美元
AI 解读
此案的关键不在查扣金额，而在于执法机关把传统犯罪金融的“柜台”与链上兑换环节一并纳入证据链，说明反洗钱重心正从交易所前端的KYC向资金出境与兑换节点延伸。直接受影响的是为高风险客户提供跨境结算或场外兑换的中间机构，其合规审查压力将上升。后续值得观察的是，欧洲执法部门是否会将该模式作为样本，推动对汽车租赁等低门槛壳公司的穿透式监管，以及链上资金追踪在跨境司法协作中的实际落地程度。
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