TREE NEWS 消息， 中国籍人士 Zheng Zhao 从荷兰被引渡至美国，于 10 月 23 日在加利福尼亚中区法院出庭。美国司法部称，其涉嫌参与由柬埔寨诈骗中心运营的投资诈骗及洗钱案，涉及 174 名美国受害者、涉案资金超过 3690 万美元。检方称，超过 3690 万美元经同伙控制的账户转入巴哈马 Deltec Bank 的一个账户，随后兑换为稳定币 USDT 并转至柬埔寨数字资产钱包。另有 8 名同案被告已认罪；Zheng Zhao 面临洗钱共谋指控，若罪名成立最高可被判处 20 年监禁。
涉3690万美元加密诈骗案中国籍人士被引渡至美国
相关币种行情
AI 解读
此案的关键不在金额，而在于资金链条的完整呈现：从美国受害者的投资款，经巴哈马银行账户，兑换为USDT后流入柬埔寨钱包，传统银行与稳定币被串联成一条跨境洗钱通道。这意味着离岸银行与稳定币的衔接点正成为执法追踪的焦点，而非加密资产本身。对依赖美元稳定币结算的跨境业务而言，合规审查压力可能上升。值得观察的是，同案8人已认罪后，检方如何借此案界定交易平台与银行的报告责任，以及这类引渡协作是否会扩展到更多东南亚诈骗网络。
由 AI 生成，仅供参考。