TREE NEWS 报道， 汇丰已要求部分中国内地现有投资客户提交资金来源声明，并警告称，若不及时提交，可能导致服务终止。此举反映出银行业在合规和反洗钱审查方面的加强。
汇丰要求部分内地客户声明资金来源
AI 解读
这一动作的意义不在于汇丰本身，而在于合规审查正从新开户环节延伸到存量客户，资金来源证明正从一次性材料变成持续性义务。受影响最直接的是通过跨境账户配置资产的内地投资者，其账户的可用性开始与文件完备程度挂钩。值得观察的是，这种存量客户补交声明的做法是否会被其他国际银行跟进，以及客户在文件门槛提高后是否转向其他司法辖区的开户渠道。
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