监管
香港警方拘捕四人，涉沉香投资OTC股票转数字资产骗局
香港警方拘捕四人，涉嫌与BBB Group沉香投资骗局有关。该公司出售OTC股票并承诺2027年前转换为数字资产，涉及1400万港元和21名受害者。证监会已将相关产品列为可疑投资。
10月17日
监管
Bitget 终止俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦用户服务，截止日期因人而异
Bitget 通知俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦用户其账户将被关闭，截止日期因用户而异。此举反映了交易所因制裁和反洗钱合规而面临的日益增大的监管压力，并可能导致受影响市场出现强制抛售。
监管
SEC新规被指偏袒华尔街，散户投资者面临不利局面
SEC提出新规，批评者称将有利于华尔街而损害散户投资者利益。这些变化可能减少散户交易量、增加成本并限制各类资产的准入，对股票、债券、加密货币、大宗商品和外汇产生潜在连锁影响。
10月16日
监管
OKX 创始人回应二次身份认证：定期核实属常规合规操作
OKX 创始人 Star 回应二次身份认证问题，称因开户满 1 年、3 年、5 年或证件过期而触发的定期核实属常规合规操作，并非账户异常。此举反映出在 FATF、MiCA 及亚洲牌照制度推动下，行业正转向持续性 KYC。
监管
美国OCC定档10月底GENIUS稳定币规则 全球银行加速入场
美国OCC预计10月底前发布GENIUS法案稳定币最终规则，嘉信理财扩展零售加密业务，德意志银行筹备托管，日本三大银行测试日元稳定币。监管清晰度正转化为合规机构的竞争护城河。
监管
Bitget强化制裁合规：涉及受制裁平台的充提交易将导致账户终止
Bitget宣布，任何涉及受制裁实体的充值或提现将导致账户终止和交易被拒，标志着其合规立场趋于强硬。此举反映了中心化交易所面临越来越大的监管压力，需执行国际制裁，对用户隐私、流动性和机构采用产生影响。
监管
虚拟货币帮信罪主观明知认定：七大关键因素解析
中国法院正通过七项因素综合推定虚拟货币交易者是否「主观明知」涉案资金，其中账户冻结历史与冻卡后换卡行为成为最不利证据。该裁判思路正推动交易所加强自动化风险提示，并促使交易者向持牌平台迁移。
监管
欧盟认定USDC为首个“重要”稳定币，合规竞赛升级
欧盟银行管理局将Circle的USDC认定为首个“重要电子货币代币”，施加更严格的储备、流动性和赎回规则。这一认定标志着稳定币竞争进入合规为王的时代，规模不再是唯一优势。
监管
钱志敏案：6.1万枚比特币暴涨200倍，增值归谁？
钱志敏非法集资403亿元并兑换为6.1万枚比特币，资产暴涨近200倍后引发跨境法律争夺。英高院裁定受害者追索适用中国法律，国内法院同步受理没收申请，受害者最终回款仍不确定。
监管
港交所拟2028年9月实施T+1结算 港股基础设施迎重大升级
港交所经市场反馈后，将港股T+1结算目标日期订于2028年9月，实施窗口调整至2028年下半年。此举缩小了传统股票与区块链原生结算之间的差距，强化了香港代币化股票及RWA结构的可行性。
监管
韩国金融监管审查 Telegram 钱包，或要求完成加密业务申报
韩国金融委员会与金融监督院正审查 Telegram 内置加密钱包，释放出海外运营商及嵌入通讯软件的钱包若服务韩国用户、可能需完成本地加密业务申报的信号。此案将检验通讯应用内的功能是否构成受监管的金融服务。
监管
前SEC主席莱维特抨击私募市场散户准入提案：保护不足恐伤散户
美国SEC前主席莱维特批评SEC扩大私募市场散户准入的提案，警告其在费用、流动性和估值方面缺乏保护措施。他建议引入独立第三方估值并强化费用披露，以保护个人投资者。
监管
法国拟征31.4%稳定币税，俄央行划定P2P终局
法国拟自2027年起对加密资产兑换稳定币征收31.4%资本利得税，俄罗斯央行则将于2027年7月1日后禁止个人直接P2P加密交易。两项举措共同标志着主权层面对链上非税避风港与场外自由清算通道的系统性收编。
监管
Upbit 因旅行规则断链暂停与 BitMEX 大额充提
因 BitMEX 终止接入旅行规则解决方案 VerifyVASP，Upbit 将暂停与 BitMEX 之间 100 万韩元及以上的数字资产充提，相关限制已分阶段生效。此事凸显合规基础设施正成为流动性的准入门槛，韩元与离岸市场之间的资金通道趋于碎片化。
监管
Upbit 暂停与 BitMEX 大额转账，Travel Rule 合规裂痕扩大
Upbit 宣布自 10 月 16 日起停止支持与 BitMEX 之间超过 100 万韩元的转账，原因是 BitMEX 终止与 VerifyVASP 的对接，导致韩国 Travel Rule 所要求的对手方身份核验无法完成。此事凸显合规基础设施正在重塑跨境交易所连通性。
监管
Solana上海活动受阻，CZ质疑其是否了解中国监管规则
Solana在上海的一场活动因执法人员阻止入场逾一小时而中断，币安创始人CZ公开质疑该项目是否了解中国的监管规则。此事凸显全球加密协议在触达中国内地开发者与用户时面临的合规与司法辖区风险。
监管
阿联酋沙迦警方捣毁四大跨国犯罪网络，查扣逾5400万美元资产
阿联酋沙迦警方联合内政部开展代号“End of Battle”的执法行动，捣毁四个相互关联的跨国犯罪网络，逮捕33名来自12国的嫌疑人，并查扣逾5400万美元资产。此次行动强化了阿联酋“招揽合规数字资产企业、严打非法金融”的双轨战略。
监管
Binance.US 拟融资 1 亿美元，估值 10 亿美元寻求复苏
Binance.US 正寻求以 10 亿美元估值融资 1 亿美元，计划在 2023 年与美监管和解后重建市场份额。此轮融资将检验投资者是否相信一家经历重创的美国交易平台，能在监管解冻期与 Coinbase、Kraken 展开竞争。
10月15日
监管
美 OCC 署长：GENIUS 法案最终规则预计 10 月底前发布
美国货币监理署署长 Jonathan Gould 表示，GENIUS 法案最终实施规则预计 10 月底前发布。该规则将为稳定币发行建立联邦监管框架，涵盖储备、赎回与监督检查，对银行、发行人和全球监管机构均有重大影响。
监管
OCC署长：GENIUS法案最终规则预计10月底前落地，美国稳定币监管进入实施阶段
OCC署长Jonathan Gould表示，GENIUS法案最终规则预计10月底前出台。该规则将正式确立美国首个全面稳定币监管框架，涵盖储备、赎回与牌照审批，对银行、金融科技公司及DeFi协议影响深远。